AGM Information • Oct 6, 2023
AGM Information
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Sede: Buttrio (UD), via Nazionale 41
Capitale Sociale Euro 81.304.566 I.V.
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine e Codice fiscale: 00167460302.
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Rif. art. 73 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 58 del 24.2.1998.
Signori Azionisti,
l'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 ottobre 2023 è chiamata a deliberare in merito alla nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. ("Danieli" o la "Società") a seguito di cooptazione.
Si ricorda che il Consiglio di amministrazione in carica alla data della presente Relazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti tenutasi il 28 ottobre 2021, con efficacia sino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio al 30 giugno 2024.
A seguito delle dimissioni della prof.ssa Chiara Mio dalla carica di Consigliere Indipendente in data 30 aprile 2023 per motivi professionali, il
Consiglio di amministrazione, dopo attenta riflessione, ha provveduto, in data 26 settembre 2023, a cooptare, con deliberazione approvata anche dal Collegio sindacale della Società, la dott.ssa Lorenza Morandini nella carica di amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile e dell'art. 15 dello Statuto sociale.
Pertanto, alla data della presente Relazione, il Consiglio di amministrazione della Società risulta così composto:
Si rammenta inoltre che tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto della Società.
Il Consiglio di Amministrazione della Società ha svolto le opportune verifiche al fine di accertare che tutti i suddetti requisiti fossero presenti in capo alla dott.ssa Morandini. Svolte tali verifiche, il Consiglio di amministrazione della Società è giunto alla conclusione unanime che la dott.ssa Morandini possiede un profilo idoneo a ricoprire il ruolo di Amministratore della Società e che ella possiede i requisiti di professionalità ed onorabilità necessari.
Si rende noto che la dott.ssa Morandini era la seconda candidata nella lista di minoranza depositata dagli investitori istituzionali nel 2021 in occasione della nomina del Consiglio di amministrazione e che, dopo attenta riflessione il Consiglio di amministrazione ha ritenuto che la signora Morandini avesse le competenze idonee e complete per sostituire adeguatamente la consigliera dimissionaria, nel pieno rispetto dell'equilibrio tra i generi.
La dott.ssa Morandini ha un'esperienza ventennale nella supply chain, con attenzione in particolare alle tematiche di innovazione e sostenibilità, che insegna anche in qualità di professoressa associata presso l'Università Luiss di Roma. Ha maturato una notevole esperienza in ambito aziendale e fa già parte di consigli di amministrazione di Società quotate e di comitati endoconsiliari dedicati ai rischi e alla sostenibilità.
In virtù delle valutazioni in merito alle caratteristiche, conoscenze, esperienze e requisiti propri della dott.ssa Lorenza Morandini, già effettuate in sede di cooptazione e di verifica dei requisiti, il Consiglio di amministrazione propone quindi all'Assemblea di confermare la nomina del Consigliere indipendente cooptato dott.ssa Lorenza Morandini quale Amministratore della Società, il cui curriculum vitae, allegato alla presente Relazione, è già stato messo a disposizione degli azionisti sul sito della Società (alla Sezione Investors/Communication/Corporate Documents).
Si comunica, altresì, che alla data della presente Relazione la dott.ssa Lorenza Morandini non è titolare di azioni Danieli.
A tal riguardo si ricorda che: (i) come previsto dall'art. 2386 del codice civile, l'Amministratore nominato per cooptazione resta in carica sino alla
prima Assemblea della Società successiva alla predetta cooptazione, (ii) il numero di amministratori previsto dal vigente art. 15 dello Statuto sociale è fissato tra un minimo di 5 ad un massimo di 11; (iii) l'Assemblea della Società in data 28 ottobre 2021 ha deliberato di nominare un Consiglio di amministrazione formato da 10 membri; (iv) l'attuale composizione dell'organo amministrativo garantisce già il rispetto dei vincoli previsti dalla legge e dallo Statuto in materia di equilibrio tra i generi e di presenza di un numero adeguato di Amministratori indipendenti.
L'Assemblea, pertanto, dovrà procedere alla nomina di un Amministratore, che potrà anche consistere nella conferma del Consigliere già cooptato, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di amministrazione, ovverosia la data dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il Bilancio di esercizio di Danieli al 30 giugno 2024.
Infine, si precisa che per la nomina dell'Amministratore, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza l'applicazione della procedura del voto di lista, tenuto anche conto della vigente previsione statutaria ex art. 15.
Signori Azionisti, alla luce di quanto sin qui illustrato, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.
di nominare Amministratore indipendente di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. l'amministratrice già cooptata Lorenza Morandini.
La suddetta amministratrice rimarrà in carica per il restante periodo del mandato in corso e, dunque, sino alla data dell'Assemblea convocata per
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l'approvazione del Bilancio di esercizio al 30 giugno 2024." 26 Settembre 2023
Per il Consiglio di Amministrazione: Il Presidente (firmato)
Lorenza Morandini Milano/Roma, Italia ▪ +39.335.783.6278 [email protected] ▪ LinkedIn
Con un'esperienza di più di 25 anni di successo alla guida di operations e aziende di diverse dimensioni e complessità, sempre con un forte acume in ambito finanziario, sia in Italia che a livello globale.
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continued…
| 2022 | AMPLIFON | Membro del CDA e dei Comitati Rischi e Sostenibilità e Parti Correlate | |
|---|---|---|---|
| 2021 | ESPRINET | Membro del CDA e del Comitato Competitività e Sostenibilità | |
| 2020 | SIT | Membro del CDA e del Comitato Rischi e Sostenibilità | |
| 2020 | APIO/TRUSTY | Head of Advisory board (minority shareholder) | |
| 2019 | Luiss BSchool / LUISS G.Carli | Adjunct Professor, Innovation and Operations | |
| 2019 | ANGELS4WOMEN | ||
| 2022 | Socia Onoraria | ||
| 2019-2022 | Managing Director e membro del Consiglio Direttivo | ||
| 2020-2020 | LUXURY LIVING | COO - Chief Operating Officer (ad interim-turnaround) | |
| 2019-2020 | IMPACTHUB | Senior Advisor e socia di minoranza | |
| 2015-2018 | POSTE ITALIANE | ||
| 2016-2018 | Direttore Marketing, Divisione vendite | ||
| 2015-2016 | Program Management Office, Unità operativa pacchi, posta e logistica | ||
| 2012-2015 | CANDY HOOVER | Managing Director, Worldwide, Service Business Unit | |
| 2006-2012 | INDESIT COMPANY | ||
| 2009-2012 | Group Marketing Director, Service | ||
| 2006-2009 | Group Business Development Director | ||
| 1999- 2006 | THE BOSTON CONSULTING GROUP | ||
| 2003-2006 | Head of Supply Chain Practice – a livello globale | ||
| 2001-2003 | Project Leader | ||
| 1999-2001 | Consultant – Chicago, Milano, Londra | ||
| 1998 | MCKINSEY&CO, Summer Associate | ||
| 1995-1997 | BESTFOODS, | Junior Controller |
2018-current The U.S.-Italy Fulbright Commission, Commissioner 2018-current Open Italy by ELIS, mentoring e selezione di Startup. 2021-current Lazio Innova, selezione di Startup
FORMAZIONE EXECUTIVE
Registered Office: Buttrio (UD), via Nazionale 41
Share Capital Euro 81.304.566 I.V.
Number of Registration in the Companies Register of Pordenone - Udine and Taxpayer's Id. Code: 00167460302.
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Dear Shareholders,
the Ordinary Meeting of the Shareholders, convened on October 27, 2023, is called to decide on the appointment of a Director to integrate the Board of Directors of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. ("Danieli" or the "Company") following co-optation.
We wish to point out that the Board of Directors in office at the date of this Report was appointed by the Meeting of the Shareholders held on October 28, 2021, with effect until the date of approval of the Financial Statements as at June 30, 2024.
Following the resignation of Ms Chiara Mio from the position of Independent Director on 30 April 2023 for professional reasons, the Board of Directors, after careful reflection, proceeded, on 26 September 2023, to co-opt, with a resolution also approved by the Board of Statutory Auditors of the Company, Ms. Lorenza Morandini in the role of director as per art. 2386, paragraph 1 of the Italian civil code
and art. 15 of the Company Charter.
Therefore, as at the date of this Report, the composition of the Board of Directors of
the Company is as follows:
Please note, moreover, that all Directors must meet the requirements of professional experience and honorability imposed by the applicable legislation and the Company Charter.
The Company's Board of Directors has carried out appropriate verifications to ensure that Ms Morandini meets the above requirements. After completing such verifications, the Board of Directors has unanimously concluded that Ms Morandini has a suitable profile to fill the role of Director of the Company and has the necessary requirements of professional experience and honorability.
We inform you that Ms. Morandini was the second candidate in the minority list filed by institutional investors in 2021 on the occasion of the appointment of the Board of Directors and that, after careful reflection the Board of Directors deemed that Mrs. Morandini had the appropriate and complete skills to adequately replace the resigning director, in full compliance with gender balance.
Ms. Morandini has twenty years of experience in the supply chain, with particular attention to the issues of innovation and sustainability, which she also teaches as an associate professor at the Luiss University of Rome. She gained considerable experience in the corporate sector and she is already part of the boards of directors of listed companies and of internal board committees dedicated to risks and sustainability.
In view of the considerations regarding the characteristics, expertise, experience and requirements of Ms. Lorenza Morandini, already made when the presence of the necessary requirements was verified before co-opting him, the Board of Directors therefore recommends that the Meeting confirm the appointment of the co-opted Board Member, Ms Lorenza Morandini, as Independent Director of the Company. Ms Morandini's curriculum vitae, attached to this Report, has already been made available to the shareholders on the Company's website (Section Investors/Communication/Corporate Documents).
We also inform you that, at the date of this Report, Ms Morandini has no ordinary shares of Danieli.
In this regard, we wish to point out that: (i) as stated in art. 2386 of the Italian Civil Code, Directors appointed by co-optation remain in office until the first Meeting of the Company after such co-optation, (ii) the number of directors under the current art. 15 of the Company Charter consists of a range between a minimum of 5 and a maximum of 11; (iii) the Company Meeting held on October 28, 2021 resolved to appoint a Board of Directors comprised of 10 members; (iv) the present composition of the administrative body already ensures compliance with the restrictions imposed by the laws and by the Company Charter with regard to gender balance and presence of a suitable number of independent Directors.
Therefore, the Meeting will have to appoint a Director, which may be made by confirming the Director previously co-opted. In this way, she will remain in office until the expiration of the term of the entire Board of Directors, namely the date of the Meeting to be called to approve Danieli's financial statements as at June 30, 2024.
Lastly, please note that as to the appointment of the Director, the Meeting will resolve with the majority required by the law, without applying the procedure of vote from a list, also taking into account the current provision of the company Charter under art. 15.
Dear Shareholders, in view of the above, we invite you to approve the following resolution:
"The ordinary meeting of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.
to appoint the previously co-opted director Lorenza Morandini as Independent Director of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.
The same Director will remain in office for the remaining period of the current term of office, and therefore until the date of the Meeting called to approve the Financial Statements as at June 30, 2024."
This is an English courtesy translation of the original documentation prepared in Italian language. Please consider that only the original version in Italian language has legal value
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September 26, 2023
For the Board of Directors: The Chairman (signed)
Lorenza Morandini Milan/Rome, Italy ▪ +39.335.783.6278 [email protected] ▪ LinkedIn
~ 30 years' success leading Operations and Companies of different sizes and complexity, always with strong financial acumen, both at Italian and global level
Languages: Mother tongue in Italian / English, fluent in Spanish and with Professional proficiency in French.
continued…
| 2022 | AMPLIFON | Board Member, Risk & Sustainability, Related-party Committee Member | |
|---|---|---|---|
| 2022 | APIO - TRUSTY | Head of Advisory Board | |
| 2021 | ESPRINET | Board Member, Risk & Sustainability Committee Member | |
| 2020 | SIT | ||
| 2023 | Board Member, Risk&Sustainability Committee and Remuneration Committee | ||
| 2020 - 2023 | Board Member, Risk & Sustainability Committee Member | ||
| 2020 | Luiss - Guido Carli - Adjunct Professor | ||
| 2023 | Global Supply Chain and International Operations @Bachelor - taught in English | ||
| 2022 | Operations & Technology@ Part-Time MBA and EMBA - taught in English and in Italian | ||
| 2021 | Global Supply Chain @MIM (Master in International Management) - taught in English | ||
| 2020 | Demand Fulfilment @Master in Omnichannel and E-commerce | ||
| 2019 | ANGELS4WOMEN | ||
| 2022 | Honorary Member and Ambassador | ||
| 2019-2022 | Founder, Managing Director & Board Member | ||
| 2020-2020 | LUXURY LIVING | COO - Chief Operating Officer (ad-interim turnaround) | |
| 2019- | IMPACTHUB ITALIA (B-Corp) | Senior advisor and shareholder | |
| 2015-2018 | POSTE ITALIANE | ||
| 2016-2018 | Trade Marketing Director, Sales Division | ||
| 2015-2016 | Program Management Office, Parcel, Mail and Logistics Business Unit | ||
| 2012-2015 | CANDY HOOVER | ||
| 2013-2015 | Executive Committee, Worldwide, Holding company | ||
| 2012- 2015 | CEO and General Manager, Service Business Unit, Worldwide | ||
| 2006-2011 | INDESIT COMPANY - TOP 50 EXECUTIVE | ||
| 1999- 2006 | THE BOSTON CONSULTING GROUP - C, PL and Head Of Supply Chain Practice - Chicago, Milan & London | ||
| 1998 | MCKINSEY&CO Summer Associate |
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| 1995-1997 | BESTFOODS | Junior Controller | |
2018-current The U.S.-Italy Fulbright Commission, Commissioner 2018-current Open Italy by ELIS, Startup Selection and Mentor
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