Danieli & C

AGM Information • Sep 28, 2022

DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE S.p.A.

Sede: Buttrio (UD), via Nazionale 41

Capitale Sociale Euro 81.304.566 I.V.

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - Udine e Codice fiscale: 00167460302.

******

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 OTTOBRE 2022 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

• 1. Bilancio d'esercizio della società e consolidato al 30.6.2022. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio al 30.6.2022.
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
• 1. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*******

Sul primo argomento:

Bilancio d'esercizio della società e consolidato al 30.6.2022. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per una completa informazione si rimanda alla "Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione" ed all'ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo e sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione Investors/Communication and documents/Corporate documents.

Agli azionisti sarà proposto il seguente testo di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.:

• esaminato il bilancio di esercizio della società ed il bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2022, nonché la relazione degli Amministratori sulla gestione;
• vista la relazione del Collegio sindacale;
• viste le relazioni della Società di Revisione

delibera

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2022, con la relazione sulla gestione

Sul secondo argomento:

Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio al 30.6.2022.

Per una completa informazione si rimanda alla "Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione" ed all'ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo e sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione Investors/Communication and documents/Corporate documents.

Agli azionisti sarà proposto il seguente testo di delibera:

• "L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., richiamate le determinazioni assunte in sede di approvazione del bilancio di esercizio della società al 30 giugno 2022, sulla base del risultato di bilancio di esercizio al 30 giugno 2022 pari ad Euro 29.832.034,00,
• vista la relazione del Collegio sindacale;
• viste le relazioni della Società di Revisione;

delibera

di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 29.832.034,00 come segue:

Dividendo agli Azionisti in pagamento dal 23.11.2022 (data stacco cedola n. 44: 21.11.2022; record date: 22.11.2022):

• alle n. 37.623.930 azioni ordinarie (escluso azioni proprie)
  • Euro 0,2793 per azione Euro 10.508.364,00.-
• alle n. 36.471.170 azioni di risparmio (escluso azioni proprie)

Euro 0,3000 per azione	Euro	10.941.351,00.-
Totale dividendi	Euro	21.449.715,00.-
A riserva straordinaria	Euro	8.382.319,00.-
Totale utile d'esercizio	Euro	29.832.034,00.-

L'ammontare complessivo del dividendo sarà interamente prelevato dall'utile distribuibile dell'esercizio."

******

Sul terzo argomento:

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dagli Amministratori, oltre a dare un'informativa sulla politica della società in materia, riporta anche l'ammontare dei compensi corrisposti ai componenti gli organi di amministrazione e controllo, nonché l'entità delle partecipazioni dagli stessi detenute, anche indirettamente, nella nostra società.

Per una completa informazione si rimanda alla "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58", che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo , nonché sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione Investors/Communication and documents/Corporate documents.

Si ricorda che la Sezione I della Relazione, concernente la politica di Danieli negli esercizi 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell'organo di controllo, è già stata sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea dei soci in data 28 ottobre 2020 e, non avendo subito modifiche nel corso dell'ultimo esercizio, quest'anno non viene sottoposta al voto dell'Assemblea dei soci. I Signori Azionisti, pertanto, sono chiamati a deliberare sul contenuto della Sezione II della Relazione, che illustra le singole voci che concorrono a formare i compensi corrisposti nell'esercizio a ciascun componente gli organi di amministrazione e di controllo ed ai dirigenti con responsabilità strategiche e riporta analiticamente i compensi corrisposti agli stessi soggetti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla società e dalle sue controllate e collegate nell'esercizio di riferimento (2021/2022); il risultato della deliberazione non sarà tuttavia vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

******

Sul quarto argomento:

Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per una completa informazione si rimanda alla "Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie" che sarà messa a disposizione del pubblico

nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato disponibile all'indirizzo , nonché sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione Investors/Communication and documents/Corporate documents.

Agli Azionisti sarà proposto di autorizzare il Consiglio di amministrazione – come per il passato - ad effettuare acquisti ed alienazioni di azioni ordinarie e di risparmio non convertibili della Società a norma della vigente normativa secondo il proprio prudente apprezzamento, nei limiti e con le modalità riportate nella Relazione suddetta.

******

28 Settembre 2022

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (firmato)

DANIELI & C. – OFFICINE MECCANICHE S.p.A.

Headquarters: Buttrio (UD), via Nazionale 41

Fully paid-up share capital of euro 81,304,566

Tax and Registration Number with the Register of Companies of Pordenone - Udine: 00167460302.

******

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF OCTOBER 28, 2022 SINGLE CALL

EXPLANATORY REPORT ON THE ITEMS OF THE AGENDA

Dear Shareholders,

You have been called to this meeting to discuss and decide on the following agenda:

• 1. Financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche SpA and consolidated financial statements for the year ended June 30, 2022. Reports of the Board of Directors, Board of Statutory Auditors and Auditing Company. Related and consequent resolutions.
• 1. Resolutions relating to the allocation of the result for the year as at 30.6.2022.
• 1. Report on Remuneration in accordance with art. 123-ter of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998. Related and consequent resolutions.
• 1. Authorisation to the purchase and transfer of own shares. Related and consequent resolutions.

*******

Concerning the first item:

Financial statements of Danieli & C. Officine Meccaniche SpA and consolidated financial statements for the year ended June 30, 2022. Reports of the Board of Directors, Board of Statutory Auditors and Auditing Company. Related and consequent resolutions

For more detailed information, please refer to the "Board of Directors' Report on Operations" and to the additional documentation that will be made available to the public, according to the law, at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at , and on the company's internet site www.danieli.com in the Investors/Communication and documents/Corporate documents section.

The shareholders will be called upon to deliberate on the following text:

"During the annual ordinary meeting, the shareholders of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.:

• having examined the financial statements for the company and the consolidated financial statements for the Group, for the period ended June 30, 2022, as well as the Directors' Report on Operations;
• considering the report of the Board of Statutory Auditors;
• considering the reports of the Auditing Company

resolve

• to approve the annual report for the period ended June 30, 2022, together with the report on operations and the proposal to allocate the year's profit of Euro 29.832.034,00.

Concerning the second item:

For more detailed information, please refer to the "Board of Directors' Report on Operations" and to the additional documentation that will be made available to the public, according to the law, at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at , and on the company's internet site www.danieli.com in the Investors/Communication and documents/Corporate documents section.

The following resolution text will be proposed to the shareholders:

• "The Ordinary Shareholders' Meeting of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., recalling the decisions taken at the time of approval of the company's financial statements at 30 June 2022, based on the result of the financial statements at 30 June 2022 equal to Euro 29,832,034.00,

• having seen the report of the Board of Statutory Auditors;

• having seen the reports of the Auditing Auditors;

deliberates

Dividend for the shareholders payable as of 23.11.2022 (coupon n. 44

detachment date: 21.11.2022; record date: 22.11.2022), :

-	to 37,623,930 ordinary shares (excluding own shares)
	Euro 0,2793 per share		Euro 10.508.364,00-
-	to 36.471.170 savings shares (excluding own shares)
	Euro 0,3000 per share		Euro 10.941.351,00-
	Total dividends		Euro 21.449.715,00-
	Total extraordinary reserve		Euro 8.382.319,00-
	Total profit for the year		Euro 29.832.034,00-

The entire amount of the dividend will be taken from the distributable profit for the year".

******

Concerning the third item:

Report on Remuneration in accordance with art. 123-ter of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998. Related and consequent resolutions.

The remuneration report drawn up by the directors, in addition to providing information on the company's remuneration policy, also establishes the fees paid to the members of the company's administration and control boards, as well as indicating the amount of shares held by said members, either directly

or indirectly, in our company.

For additional information, please refer to the "Report on Remuneration" in accordance with art. 123-ter of Legislative Decree n.58 dated February 24, 1998, that will be made available to the public, according to the law, at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at , and on the company's internet site www.danieli.com in the Investors/Communication and Documents/Corporate Documents section.

Please note that Section I of the Report, concerning Danieli's remuneration policy in the three-year period 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 regarding the remuneration of the members of the Board of Directors, executives with strategic responsibilities and members of the control body, has already been submitted to the binding vote of the Shareholders' Meeting on October 28, 2020 and, not having undergone any changes during the last financial year, is not submitted to the vote of the Shareholders this year. Shareholders are therefore called upon to deliberate on the content of Section II of the Report which describes the items forming the remuneration paid during the financial year to each member of the administrative and control bodies and to the managers with strategic responsibilities, and analytically reports the remuneration paid to the same persons, for any reason and in any form, by the Company and its subsidiaries and associates in the reference financial year (2021/2022); however, the result of the deliberation is not binding.

The result of the vote will be made public in accordance with art. 125 quater, paragraph 2 of Legislative Decree no. 58 dated February 24, 1998.

******

Concerning the fourth item:

Authorisation to the purchase and transfer of own shares. Related and consequent resolutions.

For additional information, please refer to the "Directors' Explanatory Report concerning the proposal to authorize the purchase and sale of own shares", that will be made available to the public, according to the law, at company headquarters, on the authorized storage mechanism available at and on the company's internet site www.danieli.com in the Investors/Communication and documents/Corporate documents section.

The shareholders will be asked to authorize the Board of Directors – as in the past – to purchase and transfer the company's non-convertible ordinary and savings shares, in compliance with current regulations and according to the company's prudent assessment, within the limits and according to the procedures set forth in the above Report.

******

September 28, 2022

On behalf of the Board of Directors: The Chairman (signed)