Danieli & C

AGM Information • Oct 6, 2020

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

In applicazione del Decreto Legge "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 (convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27) in materia di svolgimento delle assemblee di società quotate, la cui applicazione è stata estesa alle assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020 dell'articolo 71 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 10, nonché visto quanto indicato nell'avviso integrativo all'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. del 28 ottobre 2020, pubblicato dalla Società in data 6 ottobre 2020, la presente delega può essere rilasciata solo a favore dello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, (P.IVA 07271340965), (il "Rappresentante Designato") secondo le modalità e nei termini indicati di seguito.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Rappresentante Designato al Numero Verde: 800 134 679 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite email all'indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135 decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle seguenti istruzioni di voto.

* * * * *

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle "Istruzioni per la compilazione" riportate in calce e notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a *.......................................................................................................................................... nato/a a *…………………………………………………..

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 il *........................................ C.F. (o altro codice equivalente) *……………………………………………………………………………………………………... residente a (città) *………………………………… (via, piazza) *…..……………………………………………………………………………………………. telefono *.……………………………………………………..…, e-mail……………………………………………….………………………………………. (2) titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 19 ottobre 2020 (record date) in qualità di: intestatario delle azioni – rappresentante legale – creditore pignoratizio – riportatore – usufruttuario – custode – gestore – altro (specificare)…………………………………………………..per n……………………………………azioni ordinarie Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A (3) intestate a…………………………………………………………………………………………………………... nato/a a *............................................................ il *................................................................C.F./ Partita IVA (o altro codice equivalente)………………………………………………………………… residente a/sede legale in (città) ………………………………… (via, piazza) …..……………………………………………………………………………………………………… (4) registrate nel conto titoli n……..……………………… presso…………………………………………………. ABI…………………… CAB………………………………. (5) come risulta da comunicazione n.………………………….............. effettuata da (Banca) *…………………………………………………………………………………...

DELEGA il Rappresentante Designato con sede in Milano, Viale Majno n. 45, nella persona dell'Avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà farsi, a sua volta, sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), o dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), o dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984 (C.F. PRLVLR84R64F952S), o dalla Dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta (BA) il 04/06/1989 (C.F. CRTRFL89H44A669V), o dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987 (C.F. FRRNDR87E05L219F), o dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985 (C.F. GCMLSS85P45C111T), tutti domiciliati, ai fini della

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Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, o dall'Avv. Roberta Garbuio nata a Castelfranco Veneto (TV) il 12/06/1982 (C.F. GRBRRT82H52C111X), o da Luisa Trinca nata a Montebelluna (TV) il 14/07/1976 (C.F. TRNLSU76L54F443E), o dall'Avv. Mirta Samengo nata a Trieste il 31.03.1980 (SMNMRT80C71L424P), a partecipare e votare all'assemblea straordinaria e ordinaria di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. che si terrà il 28 ottobre 2020, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

• la delega possa contenere istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
• del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA………………………………Doc.	identità (6)	(tipo)…………….……………………… rilasciato da ……………………………………………
n. *……….………………………………………………………….		FIRMA…………………

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Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

Il sottoscritto (7)…………………………….………………………DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni

all'Assemblea(8):

ISTRUZIONI DI VOTO

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

SEDE ORDINARIA

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO		ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto
1. Bilancio d'esercizio della società e presentazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2020. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Distribuzione di un dividendo ordinario.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	F (nominativo azionista proponente)	C	A
2. Nomina di un amministratore previa conferma del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	F	C	A

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Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	F (nominativo azionista proponente)	C	A
3. Approvazione della Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: "Politica in materia di remunerazione"
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	F (nominativo azionista proponente)	C	A
4. Voto consultivo sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: "Compensi corrisposti".
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	F (nominativo azionista proponente)	C	A

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	F (nominativo azionista proponente)	C	A
6. Distribuzione di un dividendo straordinario, subordinatamente all'esecuzione della conversione obbligatoria sub 9. Deliberazioni inerenti e conseguenti
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	F (nominativo azionista proponente)	C	A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per l'azione di responsabilità contro gli amministratori eventualmente proposta dagli azionisti ai sensi
dell'articolo 2393, comma 2, del Codice Civile in occasione della discussione sul bilancio d'esercizio della società	F	C	A
(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)

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Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

SEDE STRAORDINARIA

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO		ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto
7. Modifica dello statuto sociale: art. 6 ("Capitale sociale" e rinnovo delle autorizzazioni al consiglio di amministrazione per aumentare il capitale sociale e per emettere obbligazioni, scadute per compiuto quinquennio) e art. 28 (clausola transitoria) per sopravvenute modifiche normative.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	F (nominativo azionista proponente)	C	A
8. Eliminazione del valore nominale unitario delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	F (nominativo azionista	C	A

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Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

	DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO		ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto
		proponente)
9.	Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Modifica degli articoli 6, 7 e 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione	– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A	F	C	A
Sezione	– voto per proposta del socio pubblicata (9) A2	F (nominativo azionista proponente)	C	A
10.	Modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'introduzione di un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto attribuito alle azioni ordinarie secondo quanto previsto e consentito dall'articolo 127-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Sezione	– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A	F	C	A
Sezione	– voto per proposta del socio pubblicata (9) A2	F (nominativo azionista proponente)	C	A

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Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

DATA…………………………………………………. FIRMA…...………………………………………

B) CIRCOSTANZE IGNOTE (10)

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto con riferimento a:

SEDE ORDINARIA

					MODIFICA LE
	DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	CONFERMA LE	REVOCA LE		ISTRUZIONI
		ISTRUZIONI	ISTRUZIONI	Favorevole, Contrario, Astenuto
11.	Bilancio d'esercizio della società e presentazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2020. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Distribuzione di un dividendo ordinario.
Sezione	– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
Sezione	– voto per proposta del socio pubblicata (9) A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A
12.	Nomina di un amministratore previa conferma del numero dei

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componenti del consiglio di amministrazione.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A
13. Approvazione della Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: "Politica in materia di remunerazione"
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A
14. Voto consultivo sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: "Compensi corrisposti".
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A

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Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

			(nominativo azionista proponente)
15. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A
16. Distribuzione di un dividendo straordinario, subordinatamente all'esecuzione della conversione obbligatoria sub 9. Deliberazioni inerenti e conseguenti
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A

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Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

SEDE STRAORDINARIA

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI Favorevole, Contrario, Astenuto
17. Modifica dello statuto sociale: art. 6 ("Capitale sociale" e rinnovo delle autorizzazioni al consiglio di amministrazione per aumentare il capitale sociale e per emettere obbligazioni, scadute per compiuto quinquennio) e art. 28 (clausola transitoria) per sopravvenute modifiche normative.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A
18. Eliminazione del valore nominale unitario delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista	C	A

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Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI Favorevole, Contrario, Astenuto
			proponente)
19. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Modifica degli articoli 6, 7 e 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2 20. Modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'introduzione di un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto attribuito alle azioni ordinarie secondo quanto previsto e consentito dall'articolo 127-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A

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Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

DATA…………………………………………………. FIRMA…...………………………………………

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:

SEDE ORDINARIA

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI Favorevole, Contrario, Astenuto
21. Bilancio d'esercizio della società e presentazione del Bilancio consolidato al 30 giugno 2020. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Distribuzione di un dividendo ordinario.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A

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Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

			(nominativo azionista proponente)
22. Nomina di un amministratore previa conferma del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A
23. Approvazione della Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: "Politica in materia di remunerazione"
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A
24. Voto consultivo sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: "Compensi corrisposti".

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A
25. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A
26. Distribuzione di un dividendo straordinario, subordinatamente all'esecuzione della conversione obbligatoria sub 9. Deliberazioni inerenti e conseguenti
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo	C	A

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

	azionista
	proponente)

SEDE STRAORDINARIA

	CONFERMA LE	REVOCA LE	MODIFICA LE
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI	ISTRUZIONI	ISTRUZIONI DI VOTO
			Favorevole, Contrario, Astenuto
27. Modifica dello statuto sociale: art. 6 ("Capitale sociale" e rinnovo delle autorizzazioni al consiglio di amministrazione per aumentare il capitale sociale e per emettere obbligazioni, scadute per compiuto quinquennio) e art. 28 (clausola transitoria) per sopravvenute modifiche normative.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F
				C	A
			(nominativo azionista proponente)
28. Eliminazione del valore nominale unitario delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

	CONFERMA LE	REVOCA LE	MODIFICA LE
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI	ISTRUZIONI	ISTRUZIONI DI VOTO
			Favorevole, Contrario, Astenuto
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F
			(nominativo azionista proponente)	C	A
29. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Modifica degli articoli 6, 7 e 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A
30. Modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'introduzione di un meccanismo di maggiorazione del diritto di voto attribuito alle azioni ordinarie secondo quanto previsto e consentito dall'articolo 127-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI DI VOTO Favorevole, Contrario, Astenuto
– voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo Sezione A	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F	C	A
– voto per proposta del socio pubblicata (9) Sezione A2	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	F (nominativo azionista proponente)	C	A

DATA…………………………………………………. FIRMA…...………………………………………

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(1) Il modulo di delega, da notificare alla Società per il tramite del Rappresentante Designato con le istruzioni di voto a esso riservate deve pervenire, in originale, al Rappresentante Designato unitamente a copia del documento di identità e della documentazione che attesti la relativa legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, nonché, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a:

Studio Legale Trevisan & Associati,

Viale Majno, n. 45

20122 - Milano

(Rif. "Delega Assemblea DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE 2020")

entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (26 ottobre 2020).

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La trasmissione del modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

• (2) Cerchiare in corrispondenza della qualità del firmatario della delega e allegare al modulo di delega, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
• (3) Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
• (4) Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
• (5) Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
• (6) Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

• (7) Riportare cognome e nome del firmatario del modulo di delega e delle istruzioni di voto.
• (8) Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle relazioni pubblicate sul sito internet della società www.danieli.com. [•], in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e C delle istruzioni.

Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).

• (9) La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
• (10) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A). Resta, tuttavia, fermo che qualora il delegante, nella Sez. A), abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuto.
• (11) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A).

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Articolo 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

3. a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

4. b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
5. c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
6. d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
7. e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

8. f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

9. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

10. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Articolo 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effettoper le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

Articolo 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

… omissis …

1. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

1. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

… omissis …

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Lo Studio Legale Trevisan & Associati (il "Titolare"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'articolo 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (articolo 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante allo Studio Legale Trevisan & Associati mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'articolo 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato articolo 135-undecies del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

• a) contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
• b) di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 ottobre 2020

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, incaricato in via esclusiva ai sensi dell'articolo 106, comma 4,

del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'Assemblea, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché alla Società.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dallo Studio Legale Trevisan & Associati alla Società per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: mail@trevisanlaw.it.

DATA…………………………………………………. FIRMA…...………………………………………