AGM Information • Oct 26, 2018
AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 0110-13-2018 |
Data/Ora Ricezione 26 Ottobre 2018 20:04:09 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | DANIELI & C. | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 109918 | |
| Nome utilizzatore | : | DANIELIN01 - POIANI | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 26 Ottobre 2018 20:04:09 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 26 Ottobre 2018 20:04:10 | |
| Oggetto | : | Comunicato stampa post assemblea 26.10.2018 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Capitale sociale Euro 81.304.566 i.v.
N° iscrizione al Registro Imprese di Udine e codice fiscale: 00167460302
L'Assemblea della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., riunitasi in data 26 ottobre 2018, in unica convocazione, ha deliberato l'approvazione del Bilancio al 30.06.2018; ha inoltre esaminato il bilancio consolidato alla stessa data.
L'Assemblea ha altresì deliberato:
Il compenso globale annuo lordo per il Consiglio di amministrazione (compresi quindi i compensi per gli amministratori investiti di particolari incarichi) è stato fissato in euro 800.000.-
Il compenso annuo lordo per i membri del Collegio sindacale è stato fissato in euro 55.000 per il Presidente ed in euro 35.000 per ciascun Sindaco effettivo.
minimo e massimo di acquisto corrisponderà ad un prezzo unitario compreso tra il +20% ed il –20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui l'operazione sarà effettuata.
I componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale sono tratti dalle liste presentate dall'azionista di maggioranza Sind International S.p.A., tranne il Consigliere Giulio Capocaccia, il Presidente del Collegio sindacale, dott. Davide Barbieri e il Sindaco supplente dott.ssa Emanuela Rollino, i quali sono tratti dalla lista unitaria degli azionisti di minoranza Anima Star Italia Alto Potenziale, Arca Economia Reale Bilancio 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy, Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy, Fideuram Italia, Fideuram Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, GIS European EQTY Recov, GSMART PIR Evoluz Italia, GSMART PIR Valore Italia, Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, detentori nell'insieme di una partecipazione di circa il 2,84110% (le liste sono disponibili sul sito internet della società www.danieli.com, sezione Investors/Corporate documents).
L'Assemblea ha infine espresso parere favorevole sulla politica di remunerazione della Danieli, sui compensi corrisposti e sulle procedure di attuazione illustrate nella relativa relazione.
Il Consiglio di amministrazione che si è tenuto al termine dell'assemblea ha confermato nella carica di Presidente l'ing. Gianpietro Benedetti, nella carica di Vice-Presidente la dott.ssa Camilla Benedetti e nella carica di Amministratori Delegati l'ing. Giacomo Mareschi Danieli e il dott. Alessandro Trivillin; e, infine, nella carica di Dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili societari il dott. Alessandro Brussi.
Ha inoltre nominato il Comitato Esecutivo nelle persone dei signori: Gianpietro Benedetti, Alessandro Trivillin, Giacomo Mareschi Danieli e Alessandro Brussi.
Qui di seguito si riassumono in forma comparata, la sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato e del bilancio di esercizio redatti secondo gli IAS/IFRS (in milioni di euro).
In milioni di euro
| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (*) | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
|---|---|---|
| Attività | ||
| Attività non correnti | 1.108,9 | 1.157,4 |
| Attività correnti | 3.579,0 | 3.654,4 |
| Totale attività | 4.687,9 | 4.811,8 |
| Passività e patrimonio netto | ||
| Capitale sociale | 81,3 | 81,3 |
| Altre riserve e utili a nuovo, incluso il risultato di esercizio | 1.772,0 | 1.737,2 |
| Patrimonio netto del Gruppo | 1.853,3 | 1.818,5 |
| Patrimonio netto di terzi | (0,3) | (0,7) |
| Passività non correnti | 419,3 | 250,2 |
| Passività correnti | 2.415,6 | 2.743,8 |
| Totale passività e patrimonio netto | 4.687,9 | 4.811,8 |
| Esercizio chiuso al | Esercizio chiuso al | |
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (*) | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
| Ricavi 2.705,6 |
2.490,9 | |
| Materie prime e di consumo | (1.377,4) | (1.233,9) |
| Costo del personale | (442,0) | (425,1) |
| Altri costi operativi | (659,4) | (631,3) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (122,9) | (130,4) |
| Utile operativo | 103,9 | 70,2 |
| Proventi/(oneri) finanziari | (5,8) | 0,8 |
| Utile (perdita) derivante da transazioni in valute estere | (13,8) | (7,3) |
| Proventi derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate secondo il metodo del patrimonio netto 0,6 |
(0,7) | |
| Utile (perdita) derivante da operazioni straordinarie | 0,0 | 0,0 |
| Utile (perdita) prima delle imposte | 84,9 | 63,0 |
| Imposte sul reddito | (26,9) | (12,9) |
| Utile netto del periodo | 58,0 | 50,1 |
| Perdita (utile) attribuibile ai terzi | 0,4 | 0,4 |
| Utile netto del periodo attribuibile al Gruppo | 58,4 | 50,5 |
(*) Si precisa che alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati sono esposte sinteticamente rispetto ai prospetti di bilancio.
| 30/06/2018 | 30/06/2017 |
|---|---|
| 1.357,3 | |
| 862,8 | 974,4 |
| 2.209,3 | 2.331,7 |
| 81,3 | 81,3 |
| 573,2 | |
| 852,5 | 654,5 |
| 258,4 | 118,5 |
| 1.098,4 | 1.558,7 |
| 2.209,3 | 2.331,7 |
| 1.346,5 771,2 |
| Esercizio chiuso al | Esercizio chiuso al | |
|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO (*) | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
| Ricavi | 853,7 | 935,3 |
| Materie prime e di consumo | (434,3) | (525,2) |
| Costo del personale | (142,2) | (133,5) |
| Altri costi operativi | (256,6) | (239,5) |
| Ammortamenti e svalutazioni | (20,9) | (19,3) |
| Utile operativo | (0,3) | 17,8 |
| Proventi/(oneri) finanziari | 208,9 | (0,7) |
| Utile (perdita) derivante da transazioni in valute | ||
| estere | (0,9) | (3,1) |
| Utile (perdita) prima delle imposte | 207,7 | 14,0 |
| Imposte sul reddito | (1,3) | (0,4) |
| Utile netto del periodo | 206,4 | 13,6 |
(*) Si precisa che alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio sono esposte sinteticamente rispetto ai prospetti di bilancio.
Al 30 giugno 2018 il numero dei dipendenti del Gruppo era di 9.358 ed il portafoglio ordini del Gruppo era di 2.954 milioni di euro.
Danieli continua a perseguire elevati ritmi di innovazione, efficienza e qualità del servizio al cliente; ne consegue che a pari passo va incentivata l'eccellenza del team. Quindi massima importanza è data alla valorizzazione delle potenzialità e attitudini delle persone per garantire al Gruppo una formazione allineata alla best practice.
In particolare, per consolidare queste strategie, prosegue il potenziamento della Danieli Academy per la formazione dei Juniors, l'aggiornamento dei Seniors e del management e la valorizzazione dei giovani talenti.
Il Gruppo Danieli ha sostanzialmente due attività principali: la prima (Plant Making) riguarda il settore ingegneria e costruzione impianti anche chiavi in mano per la produzione di metalli. Le principali società operative del Plant Making si trovano in Europa (Italia, Svezia, Germania, Francia, Austria, Olanda, Regno Unito, Russia, Spagna) ed Asia (Cina, Tailandia, India, Vietnam), con centri di servizio in USA, Brasile, Egitto, Turchia ed Ucraina.
Nel settore Plant Making Danieli è tra i primi tre costruttori mondiali di impianti e macchine per l'industria dei metalli con la leadership in acciaierie ed impianti per la produzione dei prodotti lunghi (impianti che producono acciaio utilizzando forni elettrici - eventualmente con riduzione diretta del minerale - che, oltre ad essere competitivi per Capex e Opex, sono "environmental friendly" se comparati agli impianti integrati con alto forno ed uso di carbone Coke); è inoltre il secondo costruttore di impianti per la produzione di prodotti piani.
La seconda attività (Steel Making) riguarda invece la produzione di acciai speciali con le società Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (ABS), ESW Röhrenwerke GmbH ed ABS Sisak d.o.o. La produzione è destinata all'industria automobilistica, mezzi pesanti, industria meccanica, energetica e petrolifera. ABS è la numero uno in Italia e tra le prime in Europa nel settore di pertinenza.
Il Gruppo Danieli occupa in Friuli-Venezia Giulia circa 6.000 persone tra diretti e indotto e contribuisce per quasi il 40% all'export annuo della provincia di Udine e per il 20% di quello regionale.
Anche per quanto riguarda il benessere dei suoi dipendenti (e non) ha attivato da anni la scuola per l'infanzia e la scuola primaria che, didatticamente, sono considerate all'avanguardia rispetto ai metodi d'insegnamento tradizionali.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Alessandro Brussi, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che, a quanto consta, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili alla data del 30 giugno 2018.
Investor relations: [email protected] Resp. Alessandro Brussi (tel. 0432 1958763)
Ufficio Affari Societari: Anna Poiani (tel. 0432 1958380) [email protected]
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. Via Nazionale, 41 - 33042 Buttrio (Udine) Capitale sociale euro 81.304.566 i.v. Codice fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Udine: 00167460302 REA: 84904 UD Tel. +39 0432 1958111 Fax +39 0432 1958289 www.danieli.com [email protected]
Documenti di bilancio e pubblicazioni disponibili oltre che sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "SDIR&STORAGE" , sul sito internet della società: www.danieli.com, sezione Investors
Fully paid-up share capital of euro 81,304,566
Tax Number and Registration Number with the Register of Companies of Udine: 00167460302
The shareholders of Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. met on October 26, 2018, following a single convocation date, to approve the financial statements for the year ended June 30, 2018, and to examine the consolidated financial statements for the same period.
The shareholders also resolved:
The total gross yearly remuneration for the board of directors (which includes the remuneration of directors vested with special powers) was set at 800,000 euro.
The gross annual remuneration for the members of the board of legal auditors has been set at 55,000 euro for the Chairman and at 35,000 euro for each standing auditor.
to authorize the purchase and sale of own ordinary and savings shares to the maximum extent allowed by current regulations; the minimum and maximum purchase and sale price will be a unit price between +20% and –20% of the official stock exchange price on the day preceding the one on which the transaction is to take place.
The names of the members of the board of directors and board of statutory auditors are taken from the lists submitted by the majority shareholder Sind International S.p.A., with the exception of the director Giulio Capocaccia, chairman of the board of statutory auditors, Davide Barbieri and the alternate auditor Emanuela Rollino, taken from the lists submitted by a group of institutional investors Anima Star Italia Alto Potenziale, Arca Economia Reale Bilancio 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon PIR Italia Azioni, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy, Fideuram Asset Management (Ireland) - Fonditalia Equity Italy, Fideuram Italia, Fideuram Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy, GIS European EQTY Recov, GSMART PIR Evoluz Italia, GSMART PIR Valore Italia, Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, holders in the whole of a stake of approximately 2,84110% (the lists are available on the company's internet site www.danieli.com, Investors/Corporate documents section).
The board of directors' meeting held at the end of the shareholders' meeting then confirmed Gianpietro Benedetti as the Chairman, Camilla Benedetti as Deputy Chairman and Giacomo Mareschi Danieli and Alessandro Trivillin as Chief Operating Officers and, finally, the officer in charge of the company's accounting documents, Alessandro Brussi.
It also appointed the following people to the Executive Committee: Gianpietro Benedetti, Alessandro Trivillin, Giacomo Mareschi Danieli and Alessandro Brussi.
Below is a summarized comparison of the consolidated statement of assets and liabilities, consolidated income statement and annual report, drawn up according to IAS/IFRS principles (in millions of euro).
in millions of euro
| Consolidated Balance Sheet (*) | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
|---|---|---|
| Assets | ||
| Non-current assets | 1,108.9 | 1,157.4 |
| Current assets | 3,579.0 | 3,654.4 |
| Total Assets4.687,9 | 4,811.8 | |
| Liabilities and Shareholders' Equity | ||
| Share capital | 81.3 | 81.3 |
| Other reserves and profits carried forward, including profit for the year | 1,772.0 | 1,737.2 |
| Group shareholders' equity | 1,853.3 | 1,818.5 |
| Non-controlling interests | (0.3) | (0.7) |
| Non-current liabilities | 419.3 | 250.2 |
| Current liabilities | 2,415.6 | 2,743.8 |
| Total liabilities and shareholders' equity | 4,687.9 | 4,811.8 |
| Year ended | Year ended | |
| CONSOLIDATED INCOME STATEMENT (*) | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
| Revenues | 2,705.6 | 2,490.9 |
| Raw materials and consumables | (1,377.4) | (1,233.9) |
| Personnel costs | (442.0) | (425.1) |
| Other operating costs | (659.4) | (631.3) |
| Amortization, depreciation and write-downs | (122.9) | (130.4) |
| Operating income | 103.9 | 70.2 |
| Financial income/(charges) | (5.8) | 0.8 |
| Profit (loss) from foreign currency transactions | (13.8) | (7.3) |
| Income from valuation of shareholdings in affiliates according to the | ||
| net equity method | 0.6 | (0.7) |
| Profit (loss) from extraordinary transactions | 0.0 | 0.0 |
| Profit (loss) before taxes | 84.9 | 63.0 |
| Income Taxes | (26.9) | (12.9) |
| Net profit for the period | 58.0 | 50.1 |
| (Profit) loss attributable to non-controlling interests | 0.4 | 0.4 |
| Net profit attributable to the Group | 58.4 | 50.5 |
(*) Please note that some items of the consolidated balance sheet and income statement are presented in abridged form compared to the schedules of the annual report.
| 30/06/2018 | 30/06/2017 |
|---|---|
| 1,346.5 | 1,357.3 |
| 974.4 | |
| 2,209.3 | 2,331.7 |
| 81.3 | 81.3 |
| 573.2 | |
| 852.5 | 654.5 |
| 258.4 | 118.5 |
| 1,098.4 | 1,558.7 |
| 2,209.3 | 2,331.7 |
| 862.8 771.2 |
| Year ended | Year ended | |
|---|---|---|
| INCOME STATEMENT (*) | 30/06/2018 | 30/06/2017 |
| Revenues | 853.7 | 935.3 |
| Raw materials and consumables | (434.3) | (525.2) |
| Personnel costs | (142.2) | (133.5) |
| Other operating costs | (256.6) | (239.5) |
| Amortization, depreciation and write-downs | (20.9) | (19.3) |
| Operating income | (0.3) | 17.8 |
| Financial income/(charges) | 208.9 | (0.7) |
| Profit (loss) from foreign currency transactions | (0.9) | (3.1) |
| Profit (loss) before taxes | 207.7 | 14.0 |
| Income Taxes | (1.3) | (0.4) |
| Net profit for the period | 206.4 | 13.6 |
(*) Please note that some items of the consolidated balance sheet and income statement are presented in abridged form compared to the schedules of the annual report.
For the year ended June 30, 2018, the number of Group employees was 9,358 and the Group order book amounted to 2,954 million euros.
Danieli continues to pursue innovation, efficiency and quality of customer service at a fast pace, so it follows that team excellence has to be encouraged at the same time. Consequently, the utmost importance is given to enhancing the potential and aptitude of people in order to ensure that the Group's training programs are in line with the best practices.
In particular, in order to consolidate these strategies, the company continues to expand the Danieli Academy to train junior employees, provide refresher courses for senior staff and management, and make the most of talented youths.
The Danieli Group essentially runs two main businesses: the first (Plant Making) is in the field of plant engineering and manufacturing of plants – including turnkey plants – for the production of metals. Its principal operating companies in the Plant Making segment are in Europe (Italy, Sweden, Germany, France, Austria, the Netherlands, the United Kingdom, Russia, Spain) and in Asia (China, Thailand, India, Vietnam), with service centers in the US, Brazil, Egypt, Turkey and Ukraine.
In the Plant Making sector, Danieli is one of the top three manufacturers in the world for metal making plants and machines, leader in meltshops and plants for the production of long products (these plants produce steel in electric arc furnaces – including from direct reduced iron – and in addition to being competitive in terms of Capex and Opex, are also environment-friendly, compared to integrated plants that use blast furnaces and coke); it is also second in the manufacture of plants for flat products.
The second business (Steel Making) concerns the production of special steels through the companies of Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. (ABS), ESW Rohrenwerke GmbH and ABS Sisak d.o.o. The steels produced in these facilities supply the automotive industry, heavyduty vehicles, engineering, energy and petroleum industries. ABS is the number one steelmaker in Italy and among the leading ones in Europe in its field.
In Friuli-Venezia Giulia, the Danieli Group provides employment for about 6,000 people, either directly or through linked industries, and represents almost 40% of the yearly exports of the province of Udine, and 20% of those of the region of Friuli.
Concerning the well-being of its employees (and others), a kindergarten and an elementary school have been running for several years, whose teaching methods are considered to be advanced as compared to traditional teaching methods.
The officer in charge of drawing up the corporate accounting documents, Mr. Alessandro Brussi, pursuant to paragraph 2 of article 154 bis of the Consolidated Law on Finance, declares that to the best of his knowledge, the accounting data in this press release correspond to the results in the accounting records, books and book entries for the period ended June 30, 2018.
Investor relations: [email protected] . Alessandro Brussi (tel. 0432 1958763)
Department of Corporate Affairs: Anna Poiani (tel. 0432 1958380) [email protected]
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. Via Nazionale, 41 – 33042 Buttrio (UD) Share capital of euro 81,304,566 Tax number, VAT registration number and number of registration with the Register of Companies of Udine: 00167460302 REA (Index of Economic and Administrative Information): 84904 UD Tel. +39 0432 1958111 fax +39 0432 1958289 www.danieli.com [email protected]
Financial statements and publications are available on the authorized storage mechanism "SDIR&STORAGE" , and on the company's Web Site: www.danieli.com, Investors section
| Numero di Pagine: 14 |
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