Danieli & C

AGM Information • Sep 27, 2017

DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE S.p.A.

Sede: Buttrio (UD), via Nazionale 41 Capitale Sociale Euro 81.304.566 I.V. Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Udine e Codice fiscale: 00167460302.

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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 OTTOBRE 2017 IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

• 1. Bilancio della società e consolidato al 30.6.2017. Relazione del Consiglio di amministrazione e della Società di revisione; Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
• 1. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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Sul primo argomento:

Bilancio della società e consolidato al 30.6.2017. Relazione del Consiglio di amministrazione e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per una completa informazione si rimanda alla "Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione" ed all'ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE () e sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione Investors.

Agli azionisti sarà proposto il seguente testo di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.":

• esaminato il bilancio di esercizio della società ed il bilancio consolidato del Gruppo al 30 giugno 2017, nonché la relazione degli Amministratori sulla gestione;
• vista la relazione del Collegio sindacale;
• viste le relazioni della Società di Revisione

delibera

• di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2017, con la relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio di Euro 13.563.481 come segue:

Dividendo agli Azionisti in pagamento dall'8.11.2017 (data stacco cedola n. 39: 6.11.2017; record date: 7.11.2017):

-	alle n. 37.918.320 azioni ordinarie (escluso azioni proprie)
	Euro 0,100 per azione	Euro	3.791.832.-
-	alle n. 36.479.670 azioni di risparmio (escluso azioni proprie)

Euro 0,1207 per azione		Euro	4.403.096.-
	Totale dividendi	Euro	8.194.928.-
- a riserva straordinaria		Euro	5.368.553.-
Totale utile dell'esercizio			Euro 13.563.481.-

L'ammontare complessivo del dividendo sarà prelevato dall'utile distribuibile dell'esercizio.

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Sul secondo argomento di parte ordinaria: Relazione annuale sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

La relazione sulla remunerazione predisposta dagli Amministratori, oltre a dare un'informativa sulla politica della società in materia, riporta anche l'ammontare dei compensi corrisposti ai componenti gli organi di amministrazione e controllo, nonché l'entità delle partecipazioni dagli stessi detenute, anche indirettamente, nella nostra società.

Per una completa informazione si rimanda alla "Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE (), nonché sul sito internet della società www.danieli.com alla sezione Investors.

I Signori Azionisti sono pertanto chiamati a deliberare sul contenuto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione; il risultato della deliberazione non è tuttavia vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

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Sul terzo argomento di parte ordinaria: Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per una completa informazione si rimanda alla "Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie" che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR & STORAGE (), nonché sul

sito internet della società www.danieli.com alla sezione Investors.

Agli Azionisti sarà proposto di autorizzare il Consiglio di amministrazione – come per il passato - ad effettuare acquisti ed alienazioni di azioni ordinarie e di risparmio non convertibili della società a norma della vigente normativa secondo il proprio prudente apprezzamento, nei limiti e con le modalità riportate nella Relazione suddetta.

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26 Settembre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (firmato)

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