AGM Information • Oct 5, 2015
AGM Information
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SIND INTERNATIONAL SPA Via Bigli, 21 - 20121 Milano Tel. 02 7712961 / 0432 1958261 Fax 02 781714 / 0432 1958541
v
Capitale Sociale € 36.331.250 CCIAA Milano REA 1432730 Registro Imprese, C.F. e P.IVA 11073430156
Spett.le DANIELI & C. Officine Meccaniche $S.p.A.$ Via Nazionale 41 33042 Buttrio (UD)
Alla C.A. del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Data 25 Settembre 2015 N. 52/15
Con riferimento all'assemblea ordinaria della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., convocata in Buttrio (UD), Via Nazionale 41 per il 26 ottobre 2015 in unica convocazione, per deliberare anche in merito al seguente argomento:
Nomina del Consiglio di Amministrazione previa definizione del numero dei componenti. 1. Determinazione della durata della carica degli amministratori e dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Premesso che la SIND INTERNATIONAL S.p.A., con sede in Milano, Via Bigli 21, titolare complessivamente di n. 27.461.013 azioni ordinarie Danieli con diritto di voto pari al 67,175% del capitale sociale,
di determinare in 9 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione che resterà in carica per il triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e precisamente:
$\mathcal{L}_{\text{Quv}}$
SIND INTERNATIONAL SPA Il Presidente
Allegati:
$\cdot_i$
Benza Papelon Finladeira SpA Sede Ispale Piazza XX Settembre, 2 33170
Panza Papelon Finladeira SpA Sede Ispale Piazza XX Settembre, 2 33170
Paradeiram Telestone al Registre impesa di Porsieres, Califa Spale Ispale Niver
ģ,
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n.213)
| n. prog.annuo | codice cliente | nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema |
|---|---|---|
| 9889 | 20/9017107 | SIND INTERNATIONAL SPA |
| 0000011073430156 | ||
| VIA BIGLI 21 20121 MILANO | ||
a richiesta di
luogo e data di nascita
La presente certificazione, con efficacia FINO A 31/12/2999 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
| Codice | descrizione strumenti finanziari | Quantità |
|---|---|---|
| 7650 | DANIELI ORD. | 24.940.607.00 |
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del sequente diritto:
ASSEMBLEA DANIELI DEL 26.10.2015
PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
| Il Signor È delegato a rappresentar per l'esercizio del diritto di voto data firma . |
BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. Mercato Executives stifuzionali 680 (timbro e firma) |
|---|---|
Mod. FA 50.3108.66
| SOCIETE GENERALE Securities Services |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| (ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010) | CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI |
||||
| Intermediario che rilascia la certificazione ABI 03307 |
. CAB | 01722 | |||
| denominazione | Societe Generale Securities Service S.p.A | ||||
| ABI | Intermediario partecipante se diverso dal precedente | ||||
| denominazione | |||||
| data della richiesta 17/09/2015 Ggmmssaa |
data di invio della comunicazione 17/09/2015 Ggmmssaa |
||||
| nº progressivo annuo | nº progressivo certificazione a rettifica/revoca |
causale della rettifica/revoca | |||
| 113965 | |||||
| Su richiesta di: UNICREDIT S.P.A |
|||||
| Titolare degli strumenti finanziari: | |||||
| cognome o denominazione nome |
SIND INTERNATIONAL S.P.A. | ||||
| codice fiscale / partita iva | 11073430156 | ||||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||||
| data di nascita | nazionalità | ||||
| ggmmssaa | |||||
| indirizzo VIA BIGLI, 21, città |
20121, MILANO (MI) | ITALIA | |||
| Strumenti finanziari oggetto di certificazione: | |||||
| ISIN | IT0000076502 | ||||
| denominazione | DANIELI & C | ||||
| 2.368.401 | Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: | ||||
| O costituzione data di: |
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione O modifica O estinzione |
ggmmssaa | |||
| Natura vincolo | |||||
| Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) | |||||
| data di riferimento 17/09/2015 ggmmssaa |
01/10/2015 ggmmssaa |
termine di efficacia/revoca | diritto esercitabile DEP |
||
| Note CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI |
|||||
| Firma Intermediario | AMMINISTRAZIONE | ||||
| SOCIETE GENERALE Securities Service S.p.A. |
|||||
| SGSS S.p.A. | |||||
| Sede legale Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy |
Tel. +39 02 9178.1 Fax. +39 02 9178,9999 www.securities- services.societegenerale.com |
Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A. |
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi |
$\hat{\mathcal{L}}$
$\Phi$
$\hat{\mathcal{A}}$
$\hat{\boldsymbol{\epsilon}}$
$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$
$\hat{\mathcal{S}}$
| Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010 |
|||
|---|---|---|---|
| 1. Intermediario che effettua la comunicazione | |||
| 03069 ABI denominazione |
9400 CAB INTESA SANPAOLO S.p.A. |
||
| 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente | |||
| ABI (n.ro conto MT) | |||
| denominazione | |||
| 3. data della richiesta | 4. data di invio della comunicazione | ||
| 22.09.2015 | 22.09.2015 | ||
| 5. n.ro progressivo annuo |
6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*) |
7. causale della rettifica $(*)$ |
|
| 812 | |||
| 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari | |||
| 9. titolare degli strumenti finanziari: | |||
| cognome o denominazione | SIND INTERNATIONAL | ||
| nome | |||
| codice fiscale | 11073430156 | ||
| comune di nascita | provincia di nascita | ||
| data di nascita | nazionalità ITALIANA |
||
| indirizzo VIA BIGLI, 21 |
|||
| città 20121 MILANO (MI) |
ITALIA Stato |
||
| 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: | |||
| ISIN IT0000076502 |
|||
| denominazione | DANIELI & C. Azioni ordinarie | ||
| 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 152005 |
|||
| 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione | |||
| data di: natura |
O costituzione O modifica O estinzione |
||
| 13. data di riferimento | 14. termine di efficacia | 15. diritto esercitabile | |
| 22.09.2015 | 01.10.2015 | DEP | |
| 16. note C. OFFICINE MECCANICHE S.p.A. |
CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DANIELI & | ||
| Intesa Sanpaolo Group Services Scpa per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A. Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie 位于 |
|||
ė
Io sottoscritto, Gianpietro Benedetti, nato a Udine il 16 maggio 1942 e residente a Tricesimo (UD) via San Michele 36, codice fiscale BND GPT 42E16 L483P sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.
In fede
Gianpietro Benedetti
Nato a Udine il 16.5.1942
| 1961 | Diplomato all'Istituto Tecnico A. Malignani di Udine | ||
|---|---|---|---|
| 1968 | Direzione Ufficio Tecnologie e Processo di Laminazione Danieli | ||
| 1976 | Direzione Vendite Danieli | ||
| 1982 | Direzione Uffici Tecnici / Centro Ricerche e Commerciale Danieli | ||
| 1985 | Amministratore Delegato, Direzione Commerciale e Centro Ricerche Danieli |
||
| 1990 | Amministratore Delegato / Direttore Generale Danieli | ||
| 1999/2004 | Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Friuladria (Banca Intesa) |
||
| 2000 | Laurea honoris in Ingegneria Meccanica conferita causa dall'Università degli Studi di Trieste |
||
| 2001 | Premio "Federico Giolitti" alla 7 th European Steelmaking Conference | ||
| 2002/2006 | Presidente Rotelec S.A. (Francia) | ||
| 2003 | Presidente e Amministratore Delegato Danieli | ||
| 2004 | "Premio del lavoro e del progresso economico" assegnato dalla Giunta della Camera di Commercio di Udine alla 51 ª premiazione |
||
| 2006 | honoris Ingegneria Gestionale conferita Laurea in causa dall'Università degli Studi di Udine |
||
| 2006 | Nomina a Cav. del Lavoro della Repubblica Italiana | ||
| 2009 | Amministratore della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (Gruppo Intesa) fino al dicembre 2009. |
||
| 2010 | Presidente Fondazione "ITS - Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per il made in Italy, indirizzo per l'industria meccanica ed aeronautica" di Udine (dal settembre 2010) |
||
| 2013 | Membro del consiglio di amministrazione di Banca Popolare Friuladria S.p.A. (Gruppo Crédit Agricole). |
Proprietario di numerosi brevetti di macchine e processi per la siderurgia.
$\pmb{\hat{Q}}$
| Sind International SpA - Milano | Presidente |
|---|---|
| *Acciaierie Bertoli Safau Spa - Pozzuolo del | Consigliere |
| Friuli (UD) | |
| *Danieli Automation SpA – Buttrio (UD) | Consigliere |
| *Danieli Co. Ltd. - Tailandia | Director |
| Banca Popolare Friuladria S.p.A. - | Consigliere |
| Pordenone |
(*) Società del gruppo Danieli.
Ą.
Io sottoscritta, Carla de Colle, nata a Udine il 14 aprile 1943 e residente a Campoformido (UD) Strada degli Aceri 42, codice fiscale DCL CRL 43D54 L483Y sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.
In fede
Carla de Colle
Nata a Udine il 14.04.1943
Dal 1963 inizia la propria esperienza professionale nel Gruppo Danieli:
Intrapreso la prima formazione nel settore amministrativo e contabilità fino a diventare Responsabile della contabilità industriale e del controllo gestione dell'azienda.
Nel 1981 è stata incaricata di impostare ed avviare il sistema di Programmazione della Produzione della Danieli& C. Officine Meccaniche Spa partendo dalla "Lavorazione Macchine Utensili e fino al Montaggio di parti di impianti per la siderurgia tipici della produzione Danieli.
Nel 1982 viene nominata Dirigente d'Azienda.
Nel 1984 è stata nominata Direttore Generale della Danieli Natisone - Società Consociata che si dedicava alla vendita e progettazione di impianti per lavorazioni meccaniche a freddo.
Nel 1991 ha assunto la carica di Vice-Direttore Generale della Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. con la responsabilità della produzione e relativi servizi quali Ufficio Acquisti, Magazzini materiali ed attività correlate di Arrivo semilavorati e Spedizione parti di impianto premontati.
Nel 1999 è stata nominata Membro del Consiglio di Amministrazione della Danieli & C. Officine Meccaniche SpA con deleghe operative.
Dal 23.04.2003 è Presidente Operativo della Acciaierie Bertoli Safau SpA -Società del Gruppo Danieli.
Dall'Assemblea del 24.10.2003 ha assunto la carica di Vice Presidente con delega della Danieli & C. Officine Meccaniche SpA.
Io sottoscritto, Franco Alzetta, nato a Trieste il 6 settembre 1958 e residente a Duino-Aurisina (TS), Sistiana 231/E1.1.4, codice fiscale LZT FNC 58P06 L424K, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.
In fede
Franco Alzetta
$\dot{\mathbf{e}}$
$\hat{\mathbf{q}}$
| Data di Nascita | 6 settembre 1958 |
|---|---|
| Residente a | Duino Aurisina (TS), Sistiana 231/E1.1.14 |
| Formazione | Laurea in Ingegneria Meccanica (Università di Trieste) |
| Carriera | L'Ing. Franco Alzetta ha cominciato la sua carriera in Danieli nel 1985 nel settore della gestione commesse. In seguito è passato al settore tecnico-commerciale, dove ha progressivamente ricoperto le posizioni di Area Manager nel 1992 e Sales Manager della Danieli Morgårdshammar nel 1995, la linea di prodotto del Gruppo che si occupa di laminatoi per prodotti lunghi, per poi diventare General Manager della linea nel 1999. |
| Nel 2000, è stato nominato General Manager della Danieli Centro Maskin, la linea di prodotto del Gruppo che si occupa di impianti di finitura a freddo per prodotti lunghi e molatura billette/bramme. |
|
| Nel 2001 è stato nominato General Manager della Danieli Centro Met, la linea di prodotto del Gruppo che si occupa di impianti di acciaieria. |
|
| Nel 2003 è stato altresì nominato Vice Presidente Esecutivo della Danieli & C. e Membro del Consiglio Direttivo. |
|
| Nello stesso anno è stato designato: Presidente della Danieli Centro Combustion (una consociata che si occupa di sistemi di riscaldo per l'industria siderurgica) e Presidente della STEM (una consociata che si occupa di Laminatoi per prodotti lunghi). |
|
| Nel 2006 è stato nominato Presidente della Danieli Metallurgical Equipment, la consociata cinese che opera nel mercato cinese. |
|
| Nel 2008 è stato designato Chief Operating Officer del Gruppo Danieli. |
| * *Danieli Metallurgical Equipment | Presidente |
|---|---|
| (Beijing) Co. Ltd. | |
| *Danieli Changshu Metallurgical Equipment | Presidente |
| and Service Co. Ltd. | |
| *Stem S.r.l. | Consigliere |
| *Danieli Centro Combustion SpA | Consigliere |
| *Morgardshammar AB | Consigliere |
| *Sund Birsta AB | Consigliere |
(*) Società del Gruppo Danieli.
$\ddot{\phantom{0}}$
Io sottoscritto, Giacomo Mareschi Danieli, nato a Latisana (UD) il 4 novembre 1980 e residente a Buttrio (UD), Via GB. Beltrame 69, codice fiscale MRS GCM 80S04 E473H, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.
In fede.
Giacomo Mareschi Danieli
$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$
$\hat{\mathbf{q}}$
$\bar{\mathbf{y}}$
Nato a Latisana (UD) il 4.11.1980
Esperienza professionale:
| 2005-2006 | Stage operativo presso le Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. su "Sviluppo" e manutenzione del software automazione di 1º Livello per un impianto di colata continua e laminazione". |
|---|---|
| 2006-2008 | Project Coordinator della Danieli Construction International S.p.A. in Abu Dhabi (UAE). |
| 2008-2009 | Site Manager della Danieli Construction International S.p.A. in Dnepropetrovsk (Ucraina) |
| 2009 | Responsabile Macro Pianificazione in Danieli Co. Ltd. (Tailandia) |
| 2011 | Nominato C.E.O. Danieli Co. Ltd. |
| 2012 | Nominato membro del consiglio di amministrazione della Danieli |
| 2015 | In Danieli assume la funzione di direttore della Divisione DPE e assume la presidenza del Consiglio di amministrazione della Danieli Co. Ltd. |
Formazione:
| 1999 | Diplomato al Liceo Scientifico Tecnologico ITI Malignani di Udine |
|---|---|
| 2009 | Laurea in Ingegneria Elettrica presso il Politecnico di Milano |
Sind International S.p.A.
Amministratore
l,
Danieli Company Limited
Presidente del Consiglio di amministrazione
$\frac{1}{2}$
La sottoscritta, Camilla Benedetti, nata a Udine il 14.6.1980 e residente a Tavagnacco (UD), via Branco n.3, codice fiscale BND CLL 80H54 L483S, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.
In fede.
Penicula 16/9/2015
$\mathbf{g}_i$
Camilla Benedetti
$\omega$
Nata a Udine il 14.06.1980
Esperienza professionale:
| 2005-2006 | Revisore dei conti presso Ernst& Young a Treviso |
|---|---|
| 2006-2008 | Revisore dei conti presso Ernst& Young a Milano |
| 2008-2010 | Controllo di Gestione: Controller Consociate Europa/Americhe per Gruppo Danieli |
| 2012-2014 | Corporate Governance: Coordinatrice operativa Progetto Compliance ai sensi della Legge 262/05 per Danieli & C S.p.A. |
| 2012-2014 | Contabilità Generale: Responsabile Ufficio Contabilità fornitori e Responsabile Ufficio Cassa per Danieli & C S.p.A. |
| 2015 | Risorse Umane: Responsabile Sviluppo Organizzativo per Gruppo Danieli. |
Formazione:
$\sim$
| 1999 | Diplomata al Liceo Scientifico Gaspare Bertoni di Udine | |
|---|---|---|
| 2004 | Laurea in Economia e Commercio presso Università Cattolica del | |
| Sacro Cuore di Milano |
$\hat{\beta}$
$\sim$
$\mathbf{r}$
$^*\mathrm{Morgardshammar}$ AB
Consigliere
*Sund Birsta AB
Consigliere
(*) Società del Gruppo Danieli.
Ġ
Io sottoscritto, Alessandro Brussi, nato a Gorizia l'8 marzo 1961 e residente a Monfalcone (GO) via Giovanni Cividini n. 63, codice fiscale BRS LSN 61C08 E098I, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.
In fede.
lessandrg
Allegati:
Curriculum Vitae
Informazioni sugli incarichi di amministrazione
e controllo ricoperti presso altre società.
nato a Gorizia il 08.03.1961
1986 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Trieste;
Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l'Università di Trieste 1990
Dopo un periodo di attività quale ricercatore per l'Università di Trieste ha lavorato per alcuni anni presso la società di revisione contabile Coopers & Lybrand svolgendo sia compiti di certificazione obbligatoria dei bilanci in società quali Assicurazioni Generali e Fincantieri, sia compiti di analista senior in operazioni di merger & acquisition nazionali ed internazionali.
Dal 1991 lavora presso la società Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. svolgendo attività di tipo amministrativo/contabile/fiscale sino ad assumere una posizione dirigenziale con l'incarico di:
Svolge inoltre l'attività di Risk Manager e di Investor Relator.
Ricopre inoltre alcune cariche in società controllate e collegate del gruppo Danieli
ģ,
| 1. | *Danieli Automation S.p.A. - Buttrio (UD) | Consigliere (Vice Presidente) |
|---|---|---|
| 2. | *Danieli Construction International S.p.A. | |
| Buttrio (UD) | Consigliere | |
| 3. | *Danieli Special Cranes S.r.l. - | |
| Gradisca d'Isonzo (GO) | Consigliere | |
| 4. | *Findan S.p.A. - Pradamano (UD) | Amministratore Unico |
| 5. | Turismo 85 S.r.l. - Buttrio (UD) | Presidente del consiglio diamministrazione |
| 6. | **Inrail S.p.A. - Genova | Sindaco effettivo |
| 7. | **Inter-rail S.p.A. - Udine | Sindaco effettivo |
| 8. | **Telefriuli S.p.A. - Udine | Sindaco effettivo |
| 9. | *Danieli Banking Corporation - | |
| Lussemburgo | Presidente | |
| 10. *Danieli Co. Ltd - Tailandia | Consigliere | |
| 11. *Danieli Czech Engineering a.s. - | ||
| Repubblica Ceca | Consigliere | |
| 12. *Danieli Engineering & Services | ||
| GmbH - Austria | Consigliere | |
| 13. *Danieli Engineering Japan Co. Ltd - | ||
| Giappone | Consigliere | |
| 14. *Danieli Engineering Rom S.r.l. - | ||
| Romania | Amministratore Unico | |
| 15. *Danieli Hellas SA – Grecia | Presidente | |
| 16. *Danieli Holdings, Inc. - USA | Presidente | |
| 17. *Danieli Technology, Inc. - USA | Presidente | |
| 18. *Danieli International SA- | ||
| Lussemburgo | Consigliere | |
| 19. *Danieli Middle East for Engineering | ||
| Services LLC - Egitto | Consigliere | |
| 20. *Industrielle Beteiligung SA- | ||
| Lussemburgo | Consigliere | |
| 21. ** Termo Makina Sanayi ve Ticaret AS- | ||
| Turchia | Consigliere | |
(*) Società del Gruppo Danieli
(**) Società collegate
$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{2}\right)^2\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2\frac{1}{2}$
ġ,
Io sottoscritto, Alessandro Trivillin, nato a Treviso il 2.10.1968 e ivi residente in via Toniolo 38, codice fiscale TRV LSN 68R02 L407U, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.
In fede.
Alessandro Trivillin
Nato a Treviso il 2.10.1968.
$\begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$
ģ,
*Acciaierie Bertoli Safau S.p.A.
*Qualisteel S.r.l.
*ABS Sisak d.o.o. (Croazia)
*ABS Centre Métallurgique Sas
Amministratore Delegato Amministratore Componente del Supervisory Board Presidente
(*) Società del Gruppo Danieli
$\sqrt{a\sqrt{2}}$
$\hat{\mathbf{q}}$
CHIARA MIO
$\sim$
lo sottoscritta, Chiara Mio, nata a Pordenone il 19.11.1964 e ivi residente in via Marsure 11, codice fiscale MIO CHR 64S59 G888A, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.
In fede.
Pordenone, 10 settembre 2015
Aubra /20 Chiara Mio
ł,
Allegato:
| Nome e Cognome | ٠ Società |
Carica | Incarico rilevante al tini del calcolo dei limiti di cumulo degli incarichi ex art 144 duo decies e segg. RE |
|---|---|---|---|
| Chiara Mio | Banca Popolare FriulAdria Spa | Presidente | |
| Eurotech SpA | Consigliere | ||
| Mcz Group | Consigliere | ||
| Zignago Vetro SpA | Consigliere | ||
| CISET | Consigliere | ||
| C.C.I.A.A. di Pordenone | Consigliere | ||
| Anteo Srl | Consigliere e Amministratore Delegato | ||
| Danieli SpA | Sindaco Effettivo | $**$ |
ò.
Chiara Mio Professore Ordinario presso il Dipartimento di Management dell'Università Cà Foscari e titolare dei corsi di: Business Planning and Performance measurement (laurea triennale), Management Control (laurea magistrale) e Pianificazione strategica e management della sostenibilità (laurea magistrale).
Direttore del Master Mummiss, master universitario di primo livello in innovazione strategica e del Master in Sostenibilità e Carbon Footprint, master universitario di primo livello.
E' Presidente del Collegio Didattico del corso di laurea Magistrale "Economia e gestione delle aziende". Delegata del Rettore alla Sostenibilità Ambientale e alla Responsabilità Sociale dal 2009.
E' specializzata nei seguenti settori:
Sistema di controllo di gestione, sia nel contesto imprenditoriale che delle aziende pubbliche e non profit;
Collabora con varie riviste quali Rivista Italiana Ragioneria ed Economia Aziendale, Cultura e contabilità aziendale e Social and Environmental Accountability Journal.
Dal 2010 è componente del Comitato editoriale e reviewer della rivista Corporate social responsibility and environmental management.
E' socio di Aidea - Accademia italiana di economia aziendale.
Dal 2012 è member of WCOA Scientific Committe, International Ifac congress 2014 e dal 2011 è Presidente del gruppo di lavoro sul Bilancio sociale e ambientale del Cilea (Cilea (association of accountancy profession of Latin European and American countries - Cilea Comitè de Integracion Latino Europa America).
Dal 2011 è member of Expert Group istituito dalla European Commission, Directorate General Internal Market and Services, Accounting and Financial Reporting ed è altresì member of Integrated Reporting Academic Network.
Dal 2011 è Deputy Chairman del Sustainability Group Fee - Federations des Experts Comptables Europeens. Nel 2006 è stata nominata nel SEAP (Sustainability Expert Advisory Panel), organismo consultivo dell'IFAC (International Federation of Accountants).
E' iscritta all'Albo Dottori Commercialisti N. 165 dal 12/12/1991 – Ordine di Pordenone e dal 2000 è iscritta al N. 112308 Registro dei Revisori Contabili, Gazzetta Ufficiale N. 14 S4 del 18/02/2000.
Presidente della Commissione "Consulenza Ambientale" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Dal 2010 è sia componente del Gruppo di lavoro sui certificati verdi dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) che componente del Gruppo di lavoro sul Bilancio integrato dell'Oscar di Bilancio.
Dal 2011 è sia componente del Consiglio Direttivo del GBS, gruppo di studio del bilancio sociale che membro dello Steering Committee Global Compact Italia oltre ad essere member of Integrated Reporting Academic Network.
Da marzo 2014 è componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare FriulAdria SpA (Gruppo Cariparma Crédit Agricole), di cui è stata nominata Presidente nell'ottobre 2014.
Dal 2006 al 2012 è stata assessore al comune di Pordenone (delega: Bilancio, Programmazione, Innovazione e Sviluppo; successivamente ai Saperi per l'Innovazione).
Pordenone, settembre 2015
Venara 140
ġ
Io sottoscritto, Augusto Clerici Bagozzi, nato ad Asola (MN) il 14 luglio 1940 e residente a Milano viale Francesco Crispi 5/A, codice fiscale CLR GST 40L14 A470X, sotto la mia responsabilità dichiaro e attesto:
Nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di consigliere di amministrazione di Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.
In fede.
17/09/2015
Allwird for
Via Bigli, 21 20121 MILANO tel. 02 7712961 telefax 02 781714 [email protected]
Laurea in Economia e Commercio all'Università Bocconi nel Luglio 1965 Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti nel Gennaio 1966 Iscrizione al Ruolo Revisori dei Conti nel Novembre 1972 Iscrizione al Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice per il Tribunale di Milano nel Marzo 1991
Iscrizione al Registro Revisori Contabili con D.M. 12/4/1995
Attività nel campo della revisione e certificazione contabile
Attività prevalentemente rivolta alla consulenza aziendale, fiscale e societaria nei settori industriali, commerciale, finanziari e immobiliari ricoprendo inoltre molteplici incarichi di componente di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali.
Successivamente si è affiancata l'attività nel settore delle procedure concorsuali ricoprendo molteplici incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale di amministrazioni controllate e di concordati preventivi, attività attualmente cessata.
Attualmente l'attività è concentrata prevalentemente nella consulenza aziendale, fiscale e societaria, nella impostazione e gestione di strutture societarie e nella contrattualistica attinente le transazioni economico finanziarie.
CASSA LOMBARDA SPA - Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo
DANIELI & C. SPA -Membro del Consiglio di Amministrazione con i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF
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