Danen — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 19, 2020

575.		Œ							m
LLD.							達能科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單		LLD.
股東常會日期109年6月18日
		徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念		徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
575.		凱基證券股份 有限公司	1. 黄劉惠敏 2.洪玟琴	董事: 1.方震銘	1.評估適當的策略 定位並善用企業	1.凱基證券股份有限公司	地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓	電話: 02-23892999	m
$1 - 1$		(簡稱:凱基證/ 凱基証/	3.任恒佑 4.任明威	2. 洪玟琴	資源,提升市場 競爭優勢。	2.全通事務處理股份有限公司	地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:02-25212335		LLU.
	第	凱基證券/ 凱基証券/	5.劉怜君 6.趙元文	獨立董事:	2.落實公司治理、	台北市中山區合江街188巷2號1樓	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189 (02)2506-2926
FT5.	$\mathbf{1}$ 聯	凱基證卷/ 凱基証卷)	7.方芝芸 8.方傑豪 9.張淑貞	1.蔡文精 2. 林和源 3. 蘇鵬飛	遵循各項法令規 章,有效監督公 司之營運。	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02)2778-3412 (02)2956-2019	m
LLD.			10.方震銘 11. 古瑞惠		3.確保長期策略發		新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) 新北市三重區安樂街49之1號 (正義北路聯邦銀行邊) 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2920-8426 (02)2980-4817 (02)2993-1020	LLD.
			12.趙元旗 13.王蓉軍		展方向之正確性 與落實永續經營	桃園市中壢區中台路25號	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425 - 7224 (03)426-0715
			14. 蘇宗粲 15. 蕭鍾銘 16. 林建璋		之理念。 4.提高公司核心價	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) 台中市南區正義街133巷2之1號		(03)523-7681 (04) 2287-2837
FT5.			17.洪欽泰 18.李東榮		值,創造股東最 大利益。	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面) 高雄市新興區中正三路98號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	$(04)726 - 0060$ $(06)221 - 8925$ (07)237-9898	m
$L = 1$			19.陳葉美惠 20.任昭銘			屏東市中正路131號(秀波股務) 3.長龍會議顧問股份有限公司		$(08)765 - 7277$	LLD.
			21. 莊 碧 陽 22. 王蓉華 23. 王蓉瑞				地址: 台北市博愛路80號B1 電話: 02-23888750 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
			24. 謝靜玫 25. 蘇鵬飛			台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店)		0958-327-999 (02)8771-3691
			26.陳珍珍 27.王燕玲			新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)		(02)2256-1049 (02)2927-0606
ETD.			28. 林靖唯 29. 曾原彬 30. 羅清傳			新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2982-4289 (02)2992-4784 $(03)526 - 8892$	FTD.
$L = 2$			31.許昱斌 32. 蕭惠尹			桃園市桃園區中山路984號(近IKEA) 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)		0965-355-336 (04)2203-9343	LLD.
							台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(04)2560-3566 $(06)214 - 1371$
							高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)311-8641 (07)823-0388
575.		【徵求股數限1,000股(含)以上】
$L = 1$	第 $\overline{2}$	LШ 註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。
	聯
575.									575
LLD.
			委託書填表須知
		一丶委託書應依公開發行公司出席股	東會使用委託書規則及公司法第	一丶茲委託	委	書 託 君(須由委託人	委託人 (股東)	編號 (537)	達 能
		一百七十七條規定辦理。 二、股東接受他人徵求委託書前,應	請徵求人提供徵求委託書之書面	股東權利:		親自填寫,不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人,出席本公 司109年6月18日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使	$\mathbf{x}$ 禁發算檢 銃	簽 名
			及廣告内容資料,或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料,切 實瞭解微求人與擬支持被選舉人 之背景資料及微求人對股東會各			□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承	止現所舉 姓 名或名稱 交違檢電 付法舉話	或
FTD.		項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委託書	用紙,委託書與親自出席通知書		認或贊成。 1.承認108年度營業報告書及財務報表案:		現取,: 持有股 金得經〇	蓋 章	FTD.
LLU.			均簽名或蓋章者,視爲親自出層 ;但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視爲委託出席。		(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認108年度虧損撥補案: (1)◯承認(2)◯反對(3)◯棄權		數 或及查 其使證二 微 求	簽名或蓋章 人
	第	四丶委託書應由委託人親自簽名或蓋	章,並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事		3.本公司擬變更處分不動產出售價格案: (1)◯贊成(2)◯反對(3)◯柔權	4.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程	他用屬 利委實五 È
575.	3	當場蓋章方式代替之。	業或股務代理機構受委託擔任徵 求人,及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者,得以		序」部分條文案: (1)◯贊成(2)◯反對(3)◯棄權 5.修訂「股東會議事規則」部分條文案:		益託者四 號 之書 計七 姓		575
LLU.	聯	五、徵求人或受託代理人應於委託書	上簽名或蓋章,並詳填户號、姓 名或名稱丶身分證字號或統一編		(1)()贊成(2)()反對(3)()棄權 6.選舉第六屆董事2席及獨立董事3席。		償 石或名稱 ,最三 購可高七 委檢給三
			號、住址。受託代理人如非股東 ,請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號; 徵求人如爲信		7. 解除新任董事競業禁止案: (1)◯贊成(2)◯反對(3)◯棄權 8.臨時動議。		託附予= 受託代理人 書具檢 。 P	簽名或蓋章
		東户號欄内填寫統一編號。 六丶委託書應於開會五日前送達本公	託事業、股務代理機構,請於股			二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權 委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委 託,代理人應依前項(二)之授權内容行使股東權利。	行體舉 號 為事獎
575.			司股務代理人中國信託商業銀行 代理部;委託書送達股務代理人 後,股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權者		三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。	四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執, 如因故改期開	姓名或名稱 。證金 向五 英意		FTD.
LLU.			,應於股東會開會二日前,以書 面向股務代理人爲撤銷委託之通 知;逾期撤銷者,以委託代理人	此 致	達能科技股份有限公司		一等美貌 集萬 保元 住
		出席行使之表決權爲準。		授權日期	年月 耳		結, 址

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