Danen — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 6, 2015

司 公印 年野政股份
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咚

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5簡字第0038號
(02)2298-2928
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	運用告知條款 膋 料
的存續期間 之保存所定之保存年限 約就資料 將以書面 人資料 製給複本 補充或更正 但中信銀可 資料	信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的 書件事項 在 或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依 別 個 (以孰後屆至者為準) 就直接或間接蒐集之 音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸 句 括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人 您得要求查詢 閦 $\bullet$ 停止蒐集 處 利用及/或國際傳輸或刪除您的個 理 能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您 中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之

	ズ 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請 於姿託 書	⋙
⋙	簽名或蓋章【徵求股數限1,000股(含)以上】自	※
╳	104年5月16日~6月11日止洽徵求人之徵求場所辦	╳
╳	理,恕不郵寄。	╳
	三、徵求場所自104年5月15日起詳見證基會網站: (網
⋙	址:http://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代	≫
፠	理部 (網址:https://ecorp.ctbcbank.com/cts/	※
╳	index.jsp或 利用客服語音專線(02)6636-5566	$\cdot$
※	按股票代號:3686查詢。	╳
	*****

達能科技股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年6月17日

徵求			徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
.趙元山	全通事務處理(股)公司	地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號		電話:	$(02)$ 2521-2335
.任昭銘 3.洪玟琴 4. 任明威 5.任恒佑 6. 王蓉軍 7.葉文國 8. 周惠國 9.古瑞惠 10. 李東榮	台北市懷寧街42之1號1樓( 台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口) 台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口 台北市復興南路二段11巷22號(敦南信義路口) 合北市敦化南路二段11巷22號( 台北市承德路三段206之2號( 台北市北投區致遠一路二段117號1樓( 新北市新店區五峰路151之1號(木 新北市三重區安樂街49之1號( 新北市新莊區公園一路70巷2號( 新北市鶯歌區中正一路93號 ( 基隆市愛三路87號4樓之15 宜蘭市吉祥路146號 (弘大國術館旁)	(村豐機車行 (信義路口 (元大隔壁) (陽信銀旁) 府中1號出口 (木材行) (秀朗國小前) (正義北路聯邦銀行邊 (奇桀汽車美容旁巷, (全國寢具行 (仁愛眼鏡4樓)	2381-8001 2718-0952 02) 2501-5529 2706-3889 2753-5992 2595-6189 2827-9151 2956-2019 2915-1413 2920-8426 02) 2980-4817 (02) 2993-1020 02) 2677-2049 02 2 2425-7224 932-9510 03)	新竹市北大路305巷8號( 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面 台中市北區太平路217號 台中市豐原區豐陽路3號(7- 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號( 嘉義市忠義街68號 嘉義市忠義街68號 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) 台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) 台南市新營區永安街3之1號 高雄市前金區六合二路228號 高雄市岡山區公園東路124號 屏東市中正路131號 (秀波股務)	(國泰世華旁巷) (市府旁土改所對面) 正美洗衣店 $'7-i$ 11對面, (土銀對面) 高雄市新興區中正三路98號 (近仁愛街王品)	(市議會後面)	523-7681 335-7025 627-163 (03) 03) 037 $2201 - 4514$ $2524 - 2955$ $\overline{04}$ 04 835-0257 04 232-7456 049) $\begin{array}{r} 222 - 3203 \ 586 - 2435 \ 221 - 8925 \ 635 - 0786 \end{array}$ 05 $\begin{matrix} 05 \ 06 \end{matrix}$ 06 $201 - 4827$ 07 237-9898 07 623-6250 07 765-7277 08)
方震銘	2.長龍會議顧問(股)公司	地址:台北市博愛路80號	電話	(02) 2388-8750
12.張淑貞 13.趙舜昊 .梁次震 . 梁佳敏 16. 梁怡敏 .梁欣敏	台北市中正區博愛路80號 台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁) 合北市中正區重慶南路一段10號 台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面) 台北市中山區新生北路二段66號 (民生東路長春路中間) 台北市中山區建國北路一段96號 台北市中山區建國北路一段96號 台北市大安區羅斯福路三段65號(車庫) 台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號) 台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁) と市士林區德行東路99號(新夏理髮) 2市北投區裕民六路90巷1弄20號 台北市内湖區港墘路99號(九九洋行) 【市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) ※徵求期間:104年5月16日~104年6月11日,		(02) 2388-8750 0933-046-569 0980-137-008 2552-9645 (02) 2542-9368 02) $0936 - 128 - 785$ 0958-327-999 0936-075-111 02) 2708-6046 8787-5802 02) 2831-7286 02) 2827-3035 (02) 2627-4993 (02) 2256-1049 02) 2913-3480 02) 【徵求股數限1,000股(含)以上】	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市土城區裕生路83巷21號 桃園市中山東路83-85號 (春日路遠傳對面) 桃園市中壢區民權路214號 (萬利市場對面7-11巷口進入) 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷) 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷内) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號 (後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號 (近五申廟、凱旋夜市)	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	2927-0606 02 2265-5723 02 2982-4289 02 2992-4784 02 332-4887 494-9706 $\begin{matrix} 03 \ 03 \end{matrix}$ 579-8131 03 555-5276 03 1 2203-9343 04 2560-3566 04 722-4778 04 $222 - 2705$ 05 214-1371 06 311-8641 07 823-0388 07)
	註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
第 聯	席通知書					本簽到卡未加蓋中國信託登記章 達能科技股份有限公司股東常會 中國信託蓋章處 〈 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

		四	斓
ana.	一、茲訂於民國104年6月17日上午9時整假桃園市觀音區大潭三路12巷2號(桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心2樓)(受理股東報 到時間:上午8:30起,報到處地點同開會地點)舉行本公司104年股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.103年度營業報告。2.審 計委員會查核報告。3.訂定本公司「誠信經營守則」案報告。4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行爲指南」案報告。(二)承認事項: 1.承認103年度營業報告書及財務報表案。2.承認103年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂「股東
	會議事規則」部份條文案。3.修訂「董事選舉辦法」部份條文案。4.發行104年度限制員工權利新股案。(四)臨時動議。 二、發行104年度限制員工權利新股案主要内容:
Lud	(一)發行總額:本次擬發行限制員工權利之普通股1,400,000股。 (二)發行條件: 1.發行價格:本次爲無償發行,發行價格0元。 2.既得條件:符合本公司104年度限制員工權利新股辦法所定之服務年資及績效條件。					第
EE TU	3.員工未符既得條件:本公司將無償收回尚未既得之股份並予以註銷。 4.發生繼承之處理方式:因受職災致死亡者,已授予之限制員工權利新股受領權利,於死亡時,繼承人可以行使全部之受領權利。					聯
LLU.	(三)員工資格條件及得獲配或認購之股數: 1.以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司之全職正式員工爲限。 2.實際被授予員工及可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之 條件等因素,由董事長核定後提報董事會同意。
ETD.	3.依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數, 加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三,且加計依「發行人募集與發行有價證 券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,不得超過已發行股份總數之百分之
Luu	$\overline{\phantom{0}}$ $\circ$ (四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力,以期共同創造更高之公司 及股東利益。
	(五)可能費用化之金額:預估發行後每年分攤之費用化金額對104年度丶105年度及106年度之估算分別爲新台幣5,255仟元丶新台幣 8,085仟元及新台幣2,830仟元。(時價估算係以104年4月27日收盤價11.55為基礎) (六)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:發行之限制員工權利新股總數占本公司已發行股份總數之比率為0.4%,另對
	本公司預估每股盈餘影響各約0.015元、0.023元及0.008元(以104年3月31日本公司已發行股份349,675,799股計算),對本公司未來 年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,並對現有股東權益亦無重大影響。 (七)前述未盡事宜,擬提請股東常會授權董事會依法全權處理之。					第 $\mathcal{Q}$
	三、檢奉出席通知書及委託書各 1 份, 貴股東如決定親自出席時,請於└出席通知書 」上簽名或蓋章後(無須寄回 ),於開會當日攜往 會場報到出席; 如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務
ann.	代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
	X 四、如有股東徵求委託書,本公司將於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,股東如欲查詢,可直接鍵入http:// free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』,點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後,輸入查詢條件即可。 五、本次股東會委託書之統計驗證機構爲「中國信託商業銀行代理部」。 六、敬請 察照辨理為荷。 此 致
	貴股東			達能科技股份有限公司	敬啓

	委託書填表須知		託				[股東] 委託人		達	能
	一、委託書應依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則及	一、茲委託		君(須由委託人
第	公司法第177條規定辦理。	親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公
	二、股東接受他人徵求委託書前 , 應請徵求人提供徵求委託	司104年6月17日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 英發算檢						簽
	書之書面及廣告内容資料,	股東權利:						名
	或参考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料,切實瞭解徵	□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)			上現所舉
聯	求人與擬支持被選舉人之背	□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權			'交違檢電			或
	景資料及徵求人對股東會各	利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承
	項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委	認或贊成。			現取			蓋
	託書用紙,委託書與親自出	1.承認103年度營業報告書及財務報表案:			金得經			l音
	席通知書均簽名或蓋章者, 視爲親自出席;但委託書由	$(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權			或及查
	股東交付徵求人或受託代理	2.承認103年度虧損撥補案:			其使證こ
	人者視爲委託出席。 四、委託書應由委託人親自簽名	$(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權					ᄉ		簽名或蓋章
	或蓋章,並應由委託人親自	3.修訂「公司章程」部份條文案:			他用屬
	填具徵求人或受託代理人姓 名。但信託事業或股務代理	$(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權			利委實五
	機構受委託擔任徵求人,及	4.修訂「股東會議事規則」部份條文案:			益託者四
	股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者,得以	$(1)\bigcirc$ 贊成 $(2)\bigcirc$ 反對 $(3)\bigcirc$ 棄權			之書
	當場蓋章方式代替之。	5.修訂「董事選舉辦法」部份條文案:			最三
	五丶徵求人或受託代理人應於委 託書上簽名或蓋章,並詳填	$(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權			購可高七
	户號丶姓名或名稱丶身分證	6.發行104年度限制員工權利新股案:			,委檢給三'
	字號或統一編號、住址。受 託代理人如非股東,請於股	$(1)\bigcirc$ 贊成 $(2)\bigcirc$ 反對 $(3)\bigcirc$ 棄權			託附予三		受託代理人		簽名或蓋章
	東户號欄内填寫身分證字號	7.臨時動議。
	或統一編號;徵求人如爲信 託事業、股務代理機構,請	二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視爲全權			書具檢。
	於股東戶號欄内填寫統一編	委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委 行體舉				號
	六丶委託書應於開會5日前送達	託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。			為事獎
	本公司股務代理人中國信託	三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。			證金	姓名或名稱
	商業銀行代理部;委託書送 達公司後,股東欲親自出席	四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執, 如因故改期開			向五
	股東會或欲以書面或電子方	會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。			集萬	或統一編號
	式行使表決權者,應於股東	達能科技股份有限公司			保元	住
	曾開會2日前,以書面向公 司為撤銷委託之通知;逾期	授權日期			結
	撤銷者,以委託代理人出席 仁法子主法描述淮					址

		景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。	利與
		三丶股東應使用本公司印發之委	認或り
		託書用紙,委託書與親自出	1.承言
		席通知書均簽名或蓋章者, 視爲親自出席;但委託書由	$\rm(1)$
		股東交付徵求人或受託代理	2.承言
		人者視爲委託出席。
		四丶委託書應由委託人親自簽名	$\rm(1)$
		或蓋章,並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓	3.修言
(#)		名。但信託事業或股務代理	$\rm(1)$
		機構受委託擔任徵求人,及	4.修言
雙		股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者,得以	$\rm(1)$
$\mathbf{\alpha}$		當場蓋章方式代替之。	5.修言
$\mathsf{X}$ ယ		五、徵求人或受託代理人應於委	(1)
ယ		託書上簽名或蓋章,並詳填 户號、姓名或名稱、身分證	6.發个
		字號或統一編號丶住址。受	$\rm(1)$
$\infty$ $\mathbf{\Omega}$		託代理人如非股東,請於股	7. 臨日
တ $\mathbf{\Omega}$		東户號欄内填寫身分證字號 或統一編號;徵求人如爲信	二、本股東未方
$\infty$ တ		託事業、股務代理機構,請	委託,但月
$\mathbf{\Omega}$ $\mathbf{\Omega}$		於股東戶號欄内填寫統一編 號	託,代理
$\widehat{\infty}$	六、	委託書應於開會5日前送達	三、本股東代
$\mathcal{S}$		本公司股務代理人中國信託	四、請將出席詞
而		商業銀行代理部;委託書送 達公司後,股東欲親自出席	本委言
咲		股東會或欲以書面或電子方	致 此
5342		式行使表決權者,應於股東
		會開會2日前,以書面向公 司為撤銷委託之通知;逾期	達能科技月
$Y$ s01		撤銷者,以委託代理人出席	授權日期
		行使之表決權爲準。
			徵求場所及人

人員簽章處: