Danen — Board/Management Information 2020

Mar 4, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3686 達能　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/04	發言時間	17:16:35
發言人	王蓉軍	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)473-8788 #1203
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/04
說明	1.事實發生日:109/03/04 2.公司名稱:達能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司109/03/04董事會決議通過 (1)追認本公司財務主管及會計主管異動案。 (2)本公司新任財務主管及會計主管任命案。 (3)出具本公司108年1月1日至108年12月31日「內部控制制度聲明書」。 (4)本公司108年度營業報告書及財務報告案。 (5)本公司108年度虧損撥補案。 (6)本公司109年度營運計劃案。 (7)本公司109年簽證會計師委任及報酬案。 (8)本公司為董事投保責任保險案。 (9)本公司董事選舉案。 (10)本公司董事會提名董事候選人名單案。 (11)擬提請解除新任董事競業禁止案。 (12)本公司召開109年股東常會案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.