Danen — Board/Management Information 2020

Aug 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3686 達能　公司提供

序號	1	發言日期	109/08/06	發言時間	17:04:21
發言人	王蓉軍	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)473-8788 #1203
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/08/06
說明	1.事實發生日:109/08/06 2.公司名稱:達能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司109/08/06董事會決議通過 (1)本公司109年第二季財務報告暨會計師核閱報告稿本案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (5)修訂本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案。 (6)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.