Danen — Board/Management Information 2019

May 10, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3686 達能　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/10	發言時間	18:20:16
發言人	王蓉軍	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)473-8788 #1203
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/05/10
說明	1.事實發生日:108/05/10 2.公司名稱:達能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司108/05/10董事會決議通過 (1)本公司擬依公司法第185條辦理處分不動產案。 (2)本公司108年第一季財務報告暨會計師核閱報告稿本案。 (3)本公司減資彌補虧損案之健全營運計劃書。 (4)修正本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。 (5)修正本公司規章「薪資報酬委員會組織規程」及內控制度「OM-021薪資報酬委員會 運作之管理作業」案。 (6)修正本公司「董事會及功能性委員會績效評估辦法」案。 (7)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 (8)本公司為董事投保責任保險案。 (9)本公司召開108年股東常會案(新增討論案)。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.