Danen — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3686 達能　公司提供

序號	7	發言日期	110/04/27	發言時間	17:03:07
發言人	王蓉軍	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)473-8788 #1203
主旨	本公司召開110年股東常會公告(修正議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/27
說明	1.董事會決議日期:110/04/27 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:本公司二樓(桃園市觀音區大潭里環南路599號) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會查核報告。 (3)109年健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。 (4)修訂「董事會議事規範」案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以私募方式或公開發行方式擇一或合併辦理現金增資發行有價證券案。(修正) (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂「背書保證作業程序(辦法)」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之一規定受理股東提案，提案之期間及處所如下: (1)受理股東提案期間:110年4月1日至110年4月12日 (2)受理處所：達能科技股份有限公司財會部 (地址:桃園市觀音區大潭里環南路599號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.