Danen — AGM Information 2020

Mar 4, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3686 達能　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/04	發言時間	17:17:22
發言人	王蓉軍	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)473-8788 #1203
主旨	本公司召開109年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/04
說明	1.董事會決議日期:109/03/04 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭三路12巷2號 (桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心2樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會查核報告。 (3)108年減資彌補虧損案執行報告。 (4)108年度健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事2席及獨立董事3席。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之一規定受理股東提案，提案之期間及處所如下: (1)受理股東提案期間:109年4月1日至109年4月13日 (2)受理處所：達能科技股份有限公司財會部 (地址:桃園市觀音區大潭里環南路599號) (二)依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，受理股東 提名董事候選人(包含獨立董事3人)名單，提名之期間及處所如下: (1)受理股東提案期間:109年4月1日至109年4月13日 (2)受理處所：達能科技股份有限公司財會部 (地址:桃園市觀音區大潭里環南路599號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.