Danen — AGM Information 2020

May 4, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3686 達能　公司提供

序號	5	發言日期	109/05/04	發言時間	18:02:20
發言人	王蓉軍	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)473-8788 #1203
主旨	本公司召開109年股東常會公告(修訂開會地點及召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/04
說明	1.董事會決議日期:109/05/04 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:因受疫情影響，原場地不予外借，因此變更常會地點於本公司二樓 (桃園市觀音區大潭里環南路599號)召開。 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會查核報告。 (3)108年減資健全營運計畫執行情形報告。(變更) (4)終止108年股東常會通過之以私募方式或公開發行方式擇一或合併辦理現金增資發行 普通股案報告。(新增) (5)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。(新增) (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。(新增) (7)股東提案未列入議案報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬變更處分不動產出售價格案。(新增) (2)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事2席及獨立董事3席。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之一規定受理股東提案，提案之期間及處所如下: (1)受理股東提案期間:109年4月1日至109年4月13日 (2)受理處所：達能科技股份有限公司財會部 (地址:桃園市觀音區大潭里環南路599號) (二)依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法，受理股東 提名董事候選人(包含獨立董事3人)名單，提名之期間及處所如下: (1)受理股東提案期間:109年4月1日至109年4月13日 (2)受理處所：達能科技股份有限公司財會部 (地址:桃園市觀音區大潭里環南路599號)

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