Danen — AGM Information 2019

May 10, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3686 達能　公司提供

序號	3	發言日期	108/05/10	發言時間	18:22:13
發言人	王蓉軍	發言人職稱	協理	發言人電話	(03)473-8788 #1203
主旨	本公司召開108年股東常會補充公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/10
說明	1.董事會決議日期:108/05/10 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭三路12巷2號 (桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心2樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理減資彌補虧損案。 (2)以私募方式或公開發行方式擇一或合併辦理現金增資發行普通股案。 (3)不符合經濟效益的晶圓廠停產及處分閒置資產案。 (4)擬依公司法第185條辦理處分不動產案。(新增) (5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之一規定受理股東提案，提案之期間及處所如下: (1)受理股東提案期間:108年4月12日至108年4月22日 (2)受理處所：達能科技股份有限公司財會部 (地址:桃園市觀音區大潭里環南路599號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.