Danen — AGM Information 2016

Jun 15, 2016

達能科技股份有限公司

105 年股東常會各項議案參考資料

開會時間 : 中華民國 105 年 5 月 31 日 ( 星期二 ) 上午 9 點整 開會地點 : 桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號 ( 桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心 2 樓 )

【承認事項】

第一案：董事會提
案由：承認104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：一、本公司104 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所李秀玲會計師及支秉 鈞會計師查核完竣，出具無保留意見查核報告書，並經105 年2 月24 日董 事會決議通過，併同營業報告書送請審計委員會查核完竣在案。

  • 二、營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

  • 三、提請 承認。

第二案：董事會提
案由：承認104 年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說明：一、本公司104 年度稅後淨損為新台幣603,837,505 元，待彌補虧損為

  • 603,837,505 元。擬依公司法第239 條之規定，以資本公積 普通股溢價 603,837,505 元彌補之，彌補後累積虧損為0 元，謹擬具虧損撥補表，請 參閱議事手冊。

• 二、本案經105 年2 月24 日董事會通過，並送請審計委員會查核完竣在案。 三、本公司104 年度稅後為虧損，擬不分派股利，提請 承認。

【討論事項】

第一案:                                                      董事會提

案由：修訂「公司章程」部份條文案，提請 討論。

• 說明：一、為配合104 年5 月20 日華總一義字第10400058161 號令修訂公司法第235 條之1 有關員工酬勞及董事酬勞分派條文之規定，擬修訂本公司「公司章 程」以符合法令規定，並提請股東常會討論。

  • 二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

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