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Danen AGM Information 2016
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AGM Information
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| 中華郵政股份有限公司 永信公司承印印 |
目的存續期間、 | 約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準) | 人資料運用告知條款 | 中 信 銀 基 於 為 您 於 中 華 民 國 境 內 外 處 理 本 書 件 事 項 之 目 的 , 在 本 書 件 事 項 之 或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契 您的個人資料,將以書面丶音軌及/或電子等形式處理丶利用及/或國際傳輸,包 括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽 製給複本丶補充或更正丶停止蒐集丶處理丶利用及/或國際傳輸或刪除您的個 、資料,但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之 契約及相關服務,中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 |
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電子投票 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開 | 曾迪 | 知書 | 第 $\overline{2}$ |
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| 一、茲訂於民國105年5月31日上午9時整假桃園市觀音區大潭三路12巷2號(桃園市桃科、環科及大潭產業 園區聯合服務中心2樓)(受理股東報到時間:上午8:30起,報到處地點同開會地點)舉行本公司105年 股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.104年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.訂定本公 司企業社會責任政策、制度、管理方針及具體推動計畫報告。(二)承認事項:1.承認104年度營業報 告書及財務報表案。2.承認104年度虧損撥補案。(三)討論事項:修訂「公司章程」部份條文案。(四) |
耶 | ||||||||||
| 臨時動議。 | 二、檢奉出席通知書及委託書各1份, 理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 |
貴股東如決定親自出席時,請於└出席通知書□上簽名或蓋章 後 ( 無須寄回 ) ,於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於 「 委託書 」 上簽名或 蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代 |
15.5×12(雙併)
永信(02)22982928
Ys015645
達能科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年5月31日
| 徵求 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道元山 | 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所: | ||||||||||
| 2.任昭銘 | 台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行) | 2381-8001 | 桃園市中壢區中台路25號 | $426 - 0715$ 03) |
|||||||
| 3.葉文國 | 台北市吉林路144巷10號2樓 2市延吉街135之2號7樓 合地 (忠孝東路口) |
2563-5077 02 2778-3412 02 |
苗栗 縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 台中市北區太平路217號 正美洗衣店 |
$627 - 163$ 037 $2201 - 4514$ $2524 - 2955$ 04 |
|||||||
| 笑東楽! | 台北市承德路三段206之2號 元大隔壁 彩券行内 5市士林區德行東路20號1樓 |
2595-6189 02 2828-2007 02 |
台中市豐原區豐陽路3號 7-11對面 彰化 下道旁 匕市曉陽路260巷2號 地 |
$\overline{0}$ 04 726-0060 04 |
|||||||
| 5. 范姜坤衍 | 台北 匕市内湖區内湖路一段417號 永盛廚具 |
2797-0749 02 |
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面 | $232 - 7456$ (049) |
|||||||
| 6.洪玟琴 | 台北市羅斯福路六段268號1樓 順明眼鏡行 (府中1號出口 |
2931-1663 02 2956-2019 02 2 |
茂盛米店 雲林縣西螺鎮大同路60號 ( 嘉義市忠義街68號 |
586-2435 05 $222 - 3203$ 05 |
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| 古瑞惠 | "木材行) (秀朗國小前, 新北市新店區五峰路151之1號 新北市永和區永元路52巷23號1樓 |
2915-1413 02 2920-8426 |
苔蒂市中區发愛菓街15號(萬川餅店旁) 台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面 |
228-6026 06 $221 - 8925$ 06 |
筥 | ||||||
| 8.方傑豪 | 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊 | 2980-4817 02) |
高雄市新興區中正三路98號 (近仁愛街王品旁) | (07) 237-9898 | 7 7 | ||||||
| 9. 任明威 | 2993-1020 02 2 2425-7224 02) |
高雄市左營區海德路41號 屏東市中正路131號 (秀波股務) |
582-1886 07 $765 - 7277$ $\overline{08}$ |
||||||||
| 10.任桓佑 | 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) 直蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 節蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 |
$957 - 1798$ 03 2 $(03)$ 523-7681 |
花蓮市福建街199號 台東市更生路149號 |
$331 - 010$ 038) $(089)$ 351-883 |
聯 | ||||||
| 11.方震銘 | .長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所: | ||||||||||
| 12. 吳育宜 | 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段10號 |
(02) 2388-8750 | 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) | $(02)$ 2256-1049 | |||||||
| 13.趙舜昊 | 0980-137-008 $(02)$ 2364-8222 |
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) |
$(02)$ 2913-3480 $(02)$ 2992-4784 |
||||||||
| 14. 陳朝助 | 台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店) 台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁) 台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁) |
0933-046-569 $(02)$ 8771-3691 |
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷内) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) |
$(03)$ 526-8892 $(03)$ 555-5276 |
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| 15. 王蓉軍 | 合北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心) | $(02)$ 2882-8909 | 宜蘭縣羅東鎮林森路142號 | $(03)$ 956-0316 | |||||||
| 16. 蘇鵬飛 | 1 《自北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) 《自北市内湖區康寧路一段141號(台灣彩券) 《自北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊) 《自北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面) 《自北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面) 《白北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) |
$(02)$ 2542-9368 $(02)$ 2793-3277 |
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) |
$(03)$ 332-4887 $(03)$ 494-9706 |
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| 17.張淑貞 | $(02)$ 2938-4929 $(02)$ 2827-3035 |
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) | $(04)$ 2560-3566 $(04)$ 2203-9343 |
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| 化市信義區忠孝東路五段423巷52號 | 0958-327-999 0933-073-881 |
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) 彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面) |
$(04) 722 - 4778$ $(04)$ 834-4546 |
||||||||
| i土城區裕生路83巷21號 | $(02)$ 2265-5723 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) | $(06)$ 214-1371 | ||||||||
| 新北市三重區重陽路一段118號 (弘爺漢堡店) 稅捐處正對面 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) |
(02) 2982-4289 $(02)$ 2927-0606 |
高雄市三民區重慶街46號 (後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號 (近五甲廟、福誠高中) |
$(07)$ 311-8641 $(07)$ 823-0388 |
||||||||
| ※徵求期間:105年4月30日~105年5月25日 | 【徵求股數限1,000股(含)以上】 |
註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
股東服務通知
一、紀念品 (USB 傳輸線) (數量如有不足時得以價值相當者替代之),於開會 當天會議結束前會場發放。 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限 1, OOO股(含)以上】自105年4月30日~5月25日止洽徵求人之徵求場所辦理 (例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。 三、徵求場所自105年4月29日起詳見證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)、中國信 託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客 服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3686查詢。 四、採電子投票之股東,紀念品領取方式:(1)對象:限已完成電子投票之股東。 (2)攜帶文件:「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」 頁面全頁印出。(3)領取期間及地點:自105年5月30日起至5月31日止(例假日除
外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及
$5 - 7$
$7 - 7$
$L = 1$
575.
LLU.
ETD.
$L = 1$
542
公司法第177條規定辦理。 第 二、股東接受他人徵求委託書前 $\mathbf C$ 聯
委託書填表須知 錦 537 委 託 書 委託人(股東) 達 委託書應依公開發行公司出
席股東會使用委託書規則及 一、茲委託 君(須由委託人|—二 親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公| 簽 $N \times N$ 司105年5月31日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 禁發算檢 ,應請徵求人提供徵求委託
書之書面及廣告內容資料, 名 止現所舉 或多考公司彙總之徵求人書
面及廣告資料,切實瞭解徵
求人與擬支持被選舉人之背 股東權利: 姓 交違檢電 |或| □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
| 景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 |
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示≳ | |
|---|---|---|
| 三丶股東應使用本公司印發之委 託書用紙,委託書與親自出 |
利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示 | |
| 席通知書均簽名或蓋章者, 視爲親自出席;但委託書由 |
認或贊成。 | |
| 股東交付徵求人或受託代理 人者視爲委託出席。 |
1.承認104年度營業報告書及財務報表案: | |
| 四丶委託書應由委託人親自簽名 | $(1)\bigcirc \mathbb{R}$ 認 $(2)\bigcirc \mathbb{R}$ 對 $(3)\bigcirc \mathbb{R}$ 權 | |
| 或蓋章,並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓 |
2.承認104年度虧損撥補案: | |
| 名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人,及 |
$(1)\bigcirc \mathbb{R}$ 認 $(2)\bigcirc \mathbb{R}$ 對 $(3)\bigcirc \mathbb{R}$ 權 | |
| 股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者,得以 |
3. 修訂「公司章程」部份條文案: | |
| 當場蓋章方式代替之。 五、徵求人或受託代理人應於委 |
$(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 | |
| til 1 | 託書上簽名或蓋章,並詳填 户號丶姓名或名稱丶身分證 |
4.臨時動議。 |
| 字號或統一編號、住址。受 託代理人如非股東,請於股 |
二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視為全 委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全棉 |
|
| 東户號欄内填寫身分證字號 或統一編號;徵求人如爲信 |
託,代理人應依前項(二)之授權内容行使股東權利。 | |
| 託事業、股務代理機構,請 於股東户號欄内填寫統一編 |
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 | |
| 六丶委託書應於開會5日前送達 | 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執, 如因故改其 | |
| FED 1 | 本公司股務代理人中國信託 商業銀行代理部;委託書送 |
會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 |
| 達公司後,股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方 |
致 此 |
|
| 式行使表決權者,應於股東 會開會2日前,以書面向公 |
達能科技股份有限公司 | |
| 司爲撤銷委託之通知;逾期 撤銷者,以委託代理人出席 |
授權日期 | |
| 行使之表決權爲準。 | ||
| 徵求場所及人員簽章處: | ||
| $\sqrt{2}$ $\sqrt{2}$ $\sqrt{2}$ (所委託表示之權 |
付法舉話 | 名稱 | 77 V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各該議案表示承 | 現取 得經 金 及查 |
持有股數 | 蓋 章 |
||||||||
| 案: | 其使證、 他用屬 |
徵 | 求 | 簽名或蓋章 | |||||||
| 利委實五 | è | ||||||||||
| 益託者四 | 號 | ||||||||||
| 最 價 |
姓名或名稱 | ||||||||||
| 選者,視爲全權 委檢給 | 購可高七 | ||||||||||
| 不得接受全權委問的予三 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | |||||||||
| と東權利。 | 書具檢。 | P | |||||||||
| $\overline{\phantom{a}}$ o | 母體子 | 號 | |||||||||
| 1,如因故改期開 | 為事獎 證金 $\circ$ |
姓名或名稱 | |||||||||
| 向五 | 或統一編號 | ||||||||||
| 集萬 保元 |
住 | ||||||||||
| 結 | 址 |
t Lu
第
$\Omega$
聯
LLU.
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