DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 20, 2023

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-067

德马科技集团股份有限公司

关于收到《关于德马科技集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核中心 意见落实函》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所（以 下简称“上交所”）于 2023 年 8 月 18 日出具的《关于德马科技集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证 科审（并购重组）〔2023〕7 号）（以下简称“《落实函》”）。根据《公司法》 《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组 特别规定》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及 上交所有关规定，上交所对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文 件进行了审核，并请公司及时提交重组报告书（上会稿）。

公司与相关中介机构将及时提交重组报告书（上会稿）至审核中心。

公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需通过上交所审 核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意 注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 21 日