DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 7, 2023

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-062

德马科技集团股份有限公司关于向上海证券交易所 申请恢复审核公司发行股份购买资产及支付现金购 买资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发 行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安迪” 或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

2023 年 6 月 15 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具 的《关于受理德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的通 知》（上证科审（并购重组）〔2023〕5 号）。上交所依据相关规定对申请文件 进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 2023 年 6 月 30 日，公司收到上交所审核通知：2023 年 6 月 30 日，公司因 申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。根据《上海证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股 份购买资产审核。

以上具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 16 日、2023 年 7 月 1 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至目前，公司已按照相关规定完成本次交易的加期审计及申请文件的更新 工作。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公 司现已向上交所提交恢复审核的申请。

公司本次交易尚需获得上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册， 本次交易能否取得上述审批、审核或注册，以及获得相关审批、审核或注册的时 间均存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法

规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准，敬 请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

德马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 8 日