DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Jun 30, 2023

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-056

德马科技集团股份有限公司

关于收到上海证券交易所中止公司发行股份及支付 现金购买资产暨关联交易审核通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发 行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安迪” 或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2023 年 6 月 15 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具 的《关于受理德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的通 知》（上证科审（并购重组）〔2023〕5 号）。上交所依据相关规定对申请文件 进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

公司于 2023 年 6 月 29 日收到上交所出具的《关于德马科技集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并 购重组）〔2023〕6 号），上交所对公司发行股份购买资产暨关联交易申请文件 进行了审核，并形成了问询问题。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在指定 信息披露媒体上披露的相关公告。

公司于 2023 年 6 月 30 日收到上交所审核通知：2023 年 6 月 30 日，公司因 申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。根据《上海证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股 份购买资产审核。

公司本次交易中止审核事项不会对公司生产经营产生不利影响。公司将尽快

完成本次交易涉及的相关财务数据的加期审计工作，在相关事项落实完成后，公 司将根据工作进展及时向上交所提交相关文件并申请恢复审核本次交易事项。

公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需经上交所审核， 并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会注册同意尚存在不确定性。

公司将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 7 月 1 日