DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

May 23, 2023

国金证券股份有限公司

关于德马科技集团股份有限公司股票价格在本次交易首次公告 日前 20 个交易日内波动情况的核查意见

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发 行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安迪” 或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

国金证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，按照相关法律法规的 要求，就上市公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况进 行核查并出具核查意见，具体如下：

一、上市公司股票价格波动情况

公司股票（证券简称：德马科技，证券代码：688360）自 2023 年 2 月 6 日 开市起停牌，本次停牌前一交易日（即 2023 年 2 月 3 日），公司收盘价格为 27.75 元/股，停牌前第 21 个交易日（2022 年 12 月 29 日）收盘价格为 24.68 元/股。

本次停牌前 20 个交易日内股票价格波动情况，以及该期间大盘及行业指数 波动情况的自查情况如下：

股价/指数	停牌前第21 个交易日（2022 年12 月29 日）收盘价	停牌前1 交易日（2023 年2 月 3 日）收盘价	涨跌幅
公司股票收盘价 （元/股）	24.68	27.75	12.44%
科创50指数 （000688.SH）	962.25	1,033.87	7.44%
证监会通用设备指 数（883131.WI）	2,667.49	2,976.32	11.58%
剔除大盘因素影响的涨跌幅			5.00%
剔除同行业板块因素影响的涨跌幅			0.86%

本次交易首次公告前 20 个交易日期间，上市公司股票价格累计涨幅为 12.44%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次交易相关事项信 息公告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》中规定的累计涨跌幅相关标准。公

司与本次交易的相关方均采取了严格的保密措施，制定严格有效的保密制度，限 定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。公司对本次交易涉及 的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人登记表向上海证券交易所进 行了上报。

二、风险提示

公司已于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《德马科 技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称 “预案”）以及《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关 联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）中充分揭示相关风险，具体参见 本次交易预案及报告书“风险因素”。

三、独立财务顾问核查意见

经核查，国金证券认为：

剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次交易相关事项信息公 告前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》中规定的累计涨跌幅相关标准。

针对本次交易，公司与本次交易的相关方均采取了严格的保密措施，制定严 格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人登记表 向上海证券交易所进行了上报。

（以下无正文）