DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 16, 2023

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-024

德马科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示：

1、德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年 2 月 18 日披露的《德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批 程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发 现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交 易方案做出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易基本情况

公司正在筹划以发行股份及支付现金方式向王凯等 8 名江苏莫安迪科技股 份有限公司（以下简称“莫安迪”）股东购买其所持有的莫安迪 100%股权（以下 简称“本次交易”）。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创 板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组，且构成关联交易， 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易的进展情况

2023 年 2 月 17 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发 行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案， 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《德马科技集团股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及相关公告。

2023 年 3 月 18 日，公司披露了《德马科技集团股份有限公司关于筹划重大 资产重组事项的进展公告》（公告编号：2023-023），具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露之日，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，本次 交易涉及资产的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在积极推进中。待相关工作 完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东 大会审议与本次交易相关的议案，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后 续审批及信息披露程序。

三、风险提示

本次交易事项尚需公司股东大会审议，并经上海证券交易所审核通过以及中 国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，交易能否获得批准以及最终完 成时间存在不确定性。

为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法律法 规的规定披露本次交易事项的进展情况。敬请广大投资者关注后续公告并注意投 资风险。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日