DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Feb 17, 2023

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-014

德马科技集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 一般风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发 行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安迪”） 100%股权（以下简称“本次交易”）。

经公司申请，公司股票已于 2023 年 2 月 6 日（星期一）开市起停牌，停牌 期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马科技集团股份有限公司关于筹划重 大资产重组的停牌公告》（公告编号：2023-011）、《德马科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2023-012）。

2023 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关 的议案，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 18 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《德马科技集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及相关公告。

根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2023 年 2 月 20 日开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董 事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作 完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，具体方案以公司再次召开董 事会审议并公告的重组报告书为准。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关

股票异常交易监管》，如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常， 可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。

本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于：

• 1、本次交易的审计及评估报告出具后，公司再次召开董事会审议通过本次

交易方案；

• 2、公司股东大会审议通过本次交易方案；

• 3、本次交易需经上海证券交易所审核，并获得中国证监会注册。

前述审批事项尚未完成，本次交易方案能否获得相关认可，以及获得相关认 可的时间，均存在不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性， 提请投资者注意上述风险。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会 2023 年 2 月 18 日