DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Feb 12, 2023

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-012

德马科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易基本情况

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划 以发行股份及支付现金方式购买江苏莫安迪科技股份有限公司（以下简称“莫安 迪”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创 板上市公司重大资产重组特别规定》等规定的重大资产重组，且构成关联交易， 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免 对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 股票（证券简称：德马科技，证券代码：688360）自 2023 年 2 月 6 日（星期一） 开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

2023 年 2 月 5 日，公司与莫安迪股东王凯、曲准德、陈亮、上海隼慧企业 管理合伙企业（有限合伙）、李志刚、上海荭惠企业管理合伙企业（有限合伙）、 郑星、周丹签署了《德马科技集团股份有限公司关于收购江苏莫安迪科技股份有 限公司之意向协议》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《德马科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的停 牌公告》（公告编号：2023-011）。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，

具体方案仍在谨慎筹划论证中。目前，公司正在根据《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等规定编制重组预案，预计将于停 牌期限届满前披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

三、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交 易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会 审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资 者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 13 日