DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2026

Jan 28, 2026

证券简称：德马科技

公告编号：2026-006

证券代码：688360

德马科技集团股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《德马科技集团股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会换 届选举工作。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表 大会选举产生。公司在董事会提名委员会对职工代表董事候选人完成任职资格审 查后，于2026年1月28日召开了2026年第一次职工代表大会，经出席会议的全体 职工代表投票表决，同意选举江艺芬女士（简历详见附件）为公司第五届董事会 职工代表董事，职工代表董事与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非 职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为自公司2026年第一次临时股东 会审议通过之日起三年。

江艺芬女士符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定 的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定行使职权。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理 人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2，符合有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2026年1月29日

附件：江艺芬女士简历

江艺芬女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年7月至今，历任公司行政主管、行政经理，现任公司行政经理兼德马科技工会 主席，2024年9月至2025年11月任德马科技集团股份有限公司非职工代表监事， 2025年1月至2025年11月任德马科技集团股份有限公司监事会主席，2025年11月 至今任德马科技集团股份有限公司职工代表董事。

截至本公告披露日，江艺芬女士未直接或间接持有公司股份，江艺芬女士与 公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份 的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公 司的董事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证券监督管理委员会 行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形；不属于最高人 民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。