DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2026

Jan 12, 2026

德马科技集团股份有限公司 关于第五届董事会董事候选人 任职资格的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及《德马科技集团股份有限公司章程》 的规定，公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行 了审核并发表审核意见如下：

一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见

经审阅公司第五届董事会董事候选人卓序先生、黄海先生、王凯先生、于天 文先生、陈勇先生的个人履历等相关资料，上述董事候选人的任职资格符合相关 法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律、法 规、规范性文件及《德马科技集团股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事 的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海 证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

二、关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

经审阅公司第五届董事会独立董事候选人张军先生、钱行先生、鲁建厦先生 的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定 不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不属于最高 人民法院公布的失信被执行人。上述候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要

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求。

综上，全体委员同意提名卓序先生、黄海先生、王凯先生、于天文先生、陈 勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名张军先生、钱行先生、 鲁建厦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第四 届董事会第二十九次会议进行审议。

德马科技集团股份有限公司 董事会提名委员会 2026 年1 月12 日

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