DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Nov 17, 2025

证券简称：德马科技

公告编号：2025-043

证券代码：688360

德马科技集团股份有限公司

关于选举代表公司执行公司事务的董事、 确认董事会审计委员会成员及召集人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第 四届董事会第二十七次会议。审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董 事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，会议选举代表公司执 行公司事务的董事及确认董事会审计委员会成员和召集人。具体情况如下：

一、选举代表公司执行公司事务的董事

根据《中华人民共和国公司法》和《德马科技集团股份有限公司章程》的规 定，公司董事会选举董事长卓序先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公 司法定代表人。本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表 人变更。

二、确认审计委员会成员及召集人

鉴于公司治理结构调整，公司董事会审计委员会职权范围变化，公司对第四 届董事会审计委员会成员和召集人进行确认。公司第四届董事会审计委员会成员 仍由张军先生、赵黎明先生、于天文先生组成，其中张军先生为审计委员会召集 人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日