DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 7, 2023

证券简称：德马科技 公告编号：2023-057

证券代码：688360

德马科技集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议 通知于2023年8月7日送达至全体董事。会议于2023年8月7日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长 卓序先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《德 马科技集团股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：：

1 、审议通过《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

2 、审议通过《关于 < 德马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买

资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） > 及其摘要的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（以下无正文）

德马科技集团股份有限公司董事会

2023年8月8日