DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Feb 28, 2023

证券代码：688360

证券简称：德马科技 公告编号：2023-020

德马科技集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会 议通知于2023年2月22日送达至公司全体监事。会议于2023年2月27日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席殷家振先生召集并 主持，应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》

监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实 施股权激励计划的主体资格。

2、本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等规定的激励对象条件，符合公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其 摘要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的

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主体资格合法、有效。

3、本次激励计划的首次授予日确定为2023年2月27日，符合《管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相 关规定。

因此，公司监事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意 公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为2023年2月27日，并同意以20.19 元/股的授予价格向符合授予条件的55名激励对象授予131.00万股限制性股票。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《德马科技集团股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-021）。

（二）审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票（第一批次）的议案》

监事会认为：

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、本次激励计划预留授予（第一批次）的激励对象均具备《公司法》《证 券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘 要规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。

3、本次激励计划的预留授予日（第一批次）确定为2023年2月27日，符合 《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》及其摘要中有 关授予日的相关规定。

因此，公司监事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意 公司本次限制性股票激励计划的预留授予日（第一批次）为2023年2月27日， 并同意以20.19元/股的授予价格向符合授予条件的6名激励对象授予14.00万 股限制性股票。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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的《德马科技集团股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票（第一批次）的公告》（公告编号：2023-022）。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司监事会 2023年3月1日

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