DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Jan 30, 2023

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-010

德马科技集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表及 指定人员代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《德马科技集团股份有限公司章程》 等有关规定，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年1 月 30 日召开2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会六名非独 立董事和三名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会 三名非职工代表监事，与公司2023 年第一次职工代表大会选举产生的两名职工 代表监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会 议及第四届监事会第一次会议，会议审议选举产生了公司董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员及证券事务代表并指定人员代行董 事会秘书职责。公司董事会、监事会的换届选举工作已经完成，现就相关情况公 告如下：

一、第四届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023 年1 月30 日召开2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会 采用累积投票制的方式选举卓序先生、于天文先生、蔡永珍女士、黄宏彬先生、 陈勇先生、黄海先生担任第四届董事会非独立董事，选举胡旭东先生、张军先生、

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赵黎明先生担任第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事及 三名独立董事任期自公司2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，本 次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会。 第四届董事会董事的简历详见公司于2023 年1 月14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《德马科技集团股份有限公司关于公司董事会及监事 会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2023 年1 月30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，全 体董事一致同意选举卓序先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司 第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会委 员，董事会各专门委员会具体成员如下：

1、公司董事会审计委员会委员：张军先生、赵黎明先生、于天文先生，其 中张军先生为主任委员；

2、公司董事会薪酬与考核委员会委员：赵黎明先生、张军先生、蔡永珍女 士，其中赵黎明先生为主任委员；

3、公司董事会战略决策委员会委员：卓序先生、黄海先生、赵黎明先生， 其中卓序先生为主任委员。

4、公司董事会提名委员会委员：胡旭东先生、赵黎明先生、卓序先生，其 中胡旭东先生为主任委员。

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，且 审计委员会的主任委员张军先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员 会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任 期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2023 年1 月30 日召开2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会 采用累积投票制的方式选举殷家振先生、蔡国良先生、郭哲先生担任第四届监事 会非职工代表监事。殷家振先生、蔡国良先生、郭哲先生与公司2023 年第一次

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职工代表大会选举产生的职工代表监事陈宗祖先生、杨琴芳女士共同组成公司第 四届监事会，任期自2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届 监事会监事的简历详见公司于2023 年1 月14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《德马科技集团股份有限公司关于公司董事会及监事 会换届选举的公告》（公告编号：2023-004）及《德马科技集团股份有限公司关 于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023 年1 月30 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第四届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举殷家振先生担任 公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至 第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023 年1 月30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任卓序先生为公司总经理；聘任蔡永珍 女士、吴中华先生、张兴先生为公司副总经理；聘任黄海先生为公司财务总监（财 务负责人）。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。卓序先生、蔡永珍女士、黄海先生的个人简历 详见公司于2023 年1 月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《德马科技集团股份有限公司关于公司董事会及监事会换届选举的公告》（公告 编号：2023-004），吴中华先生、张兴先生的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所处罚的情形。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。 四、证券事务代表聘任情况

公司于2023 年1 月30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任何菁菁女士担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第

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四届董事会任期届满之日止。何菁菁女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板 董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规的规定，个人简历详见附件。

五、关于指定人员代行董事会秘书职责的情况

公司于2023 年1 月30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 指定人员代行董事会秘书职责的议案》，由于公司原董事会秘书郭爱华女士因任 期届满不再担任公司董事会秘书职务，董事会秘书暂时空缺，根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，公司董事会指定董事长卓序先生暂时代行董事会 秘书职责，代行时间不超过三个月。

在此代行期间，公司董事会将根据相关规定尽快确定董事会秘书人选，完成 新任董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。同时，公司董事会对郭爱 华女士在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对公司做出的贡献表示衷心的 感谢。

六、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满郭爱华女士不再担任公司董事、董事 会秘书，陈刚先生、李备战先生不再担任公司独立董事，蒋成云先生、宋艳云女 士不再担任公司职工代表监事，陈学强先生不再担任公司财务负责人。公司对任 期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢。

七、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0572-3826015 邮箱：ir@damon-group.com 邮政编码：313023

联系地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2023 年1 月31 日

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附件：

一、高级管理人员简历

1、吴中华先生， 1978 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 浙江大学工业自动化专业，本科学历，2006 年取得复旦大学国际MBA 学位。1999 年7 月至2021 年4 月先后任职于烟台东方电子集团、艾默生、ABB、西门子、海 尔集团、德马泰克；入职公司前，任德马泰克全球副总裁、中国区董事总经理； 现任德马科技集团股份有限公司副总经理兼智能物流事业部总经理。

截止本公告披露日，吴中华先生未直接持有公司股票。与公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或 证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定。

2、张兴先生， 1978 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海大 学工商管理学硕士。1999 年10 月至2011 年5 月先后任职于艾默生环境优化技 术（苏州）有限公司、常州源畅光电能源有限公司。2011 年12 月至2020 年9 月任浙江德马工业设备有限公司运营中心经理，2020 年10 月至今任浙江德马工 业设备有限公司总经理，现任德马科技集团股份有限公司副总经理、浙江德马工 业设备有限公司总经理。

截止本公告披露日，张兴先生未直接持有公司股票。与公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或证 券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规 范性文件的规定。

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二、证券事务代表简历：

何菁菁女士， 1990 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2014 年起任职于公司财务 部、证券部，现任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，何菁菁女士未直接持有公司股票。与公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或 证券交易所惩戒的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定。

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