DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Jan 30, 2023

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2023-009

德马科技集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大 会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求， 现场发出会议通知。会议于2023 年1 月30 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，应到监事5 人，实到监事5 人。经与会监事共同推举，本次会议由监事殷 家振先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于选举第四届监事会主席的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，与会监事一致同 意选举殷家振先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德马 科技关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表及指 定人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-010）。

特此公告。

1

德马科技集团股份有限公司监事会 2023 年1 月31 日

2