DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2025

Nov 6, 2025

德马科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码： 688360

证券简称：德马科技

德马科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料

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2025 年 11 月

德马科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

2025 年第二次临时股东大会会议资料

目录

股东大会须知 ............................................................................................................................2 股东大会会议议程 ....................................................................................................................4 议案 1：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....................6 议案 2：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 .............................................................8

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股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东大会须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如 股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。 会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主 题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨 询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议 议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持 股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要 求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在 股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述 规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管 理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘 密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表 决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项 提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错 填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按 表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股 东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律 意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会 议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会 的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。

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股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14 时 00 分

• 2、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团

• 股份有限公司一楼会议室

• 3、会议召集人：德马科技集团股份有限公司董事会

• 4、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。

二、会议议程

（一）参会人员签到

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

• 有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》	√
2	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√

（五）与会股东及股东代表发言及提问

（六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

（七）推举计票人、监票人

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• （八）宣读现场会议表决结果

• （九）见证律师宣读法律意见书

• （十）签署会议文件

• （十一）主持人宣布现场会议结束

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议案 1 ：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案

各位股东及股东代理人 :

一、取消监事会的相关情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，根据2024年7月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章 程指引（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定， 公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《德马 科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督， 维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司不再设立监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应 条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中， 关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监 事会”“监事会会议决议”“监事会主席”及与“监事”相关的表述。本次修订具体内容 详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德 马科技集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及制定公司 部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

修订后的《公司章程》将于股东大会审议通过后及时向登记机关办理相关备 案登记手续，上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审 议！

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德马科技集团股份有限公司董事会 2025年11月17日

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议案 2 ：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人 :

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章 程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据2024年7月1日起实施的《公司 法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，公 司修订及制定部分内部治理制度。具体情况如下：

序号	名称	变更情况	是否提交股 东大会审议
1	《对外投资管理制度》	修订	是
2	《募集资金管理制度》	修订	是
3	《关联交易规则》	修订	是
4	《授权管理制度》	修订	是
5	《独立董事工作制度》	修订	是
6	《对外担保决策制度》	修订	是
7	《防范控股股东及其他关联方占用公司资 金管理制度》	修订	是
8	《股东会议事规则》	修订	是
9	《董事会议事规则》	修订	是
10	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是

上述制度内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的制度全文。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会审

议！

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德马科技集团股份有限公司董事会 2025年11月17日

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