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Jan 25, 2024

德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码： 688360 证券简称：德马科技

德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

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2024 年 2 月

德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会会议资料

目录

股东大会须知 .............................................................................................................................................. 2 股东大会会议议程 .................................................................................................................................... 4 议案 1：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案 ..................................................................... 6

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德马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料

股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》 《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年 第一次临时股东大会须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如 股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。 会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主 题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨 询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议 议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持 股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要 求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在 股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述 规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管 理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘 密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表 决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项 提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未 填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请 股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股 东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律 意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会 议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会 的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。

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股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2024 年 2 月 7 日 13 时 30 分

• 2、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团

股份有限公司一楼会议室

• 3、会议召集人：德马科技集团股份有限公司董事会

• 4、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。

二、会议议程

（一）参会人员签到

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》	√

（五）与会股东及股东代表发言及提问

（六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

（七）推举计票人、监票人

• （八）宣读现场会议表决结果

• （九）见证律师宣读法律意见书

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• （十）签署会议文件

• （十一）主持人宣布现场会议结束

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议案 1 ：关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

各位股东及股东代理人 :

公司董事会于近日收到独立董事胡旭东先生的辞职报告，胡旭东先生因个人 原因辞去独立董事及专门委员会委员的相关职务，辞去前述职务后，胡旭东先生 将不再担任公司任何职务。为确保公司董事人数以及独立董事人数符合《公司章 程》及法定要求，胡旭东先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此之前，胡旭东先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事 及董事会专门委员会的职责。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名张云先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会提名委员会主任委员，任 期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核 无异议。张云先生简历详见公司于 2024 年 1 月23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《德马科技集团股份有限公司关于独立董事辞职及补 选独立董事的公告》（公告编号：2024-001）。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议！

德马科技集团股份有限公司董事会 2024年2月7日

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