DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2023

Jan 16, 2023

德马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

证券代码： 688360 证券简称：德马科技

德马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

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2023 年 1 月

德马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

2023 年第二次临时股东大会会议资料

目录

股东大会须知 ........................................................................................................................... 2 股东大会会议议程 ................................................................................................................... 4 议案 1：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 ............................ 6 议案 2：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 ................................ 7 议案 3：关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 .................... 8

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德马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料

股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》 《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年 第二次临时股东大会须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如 股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。 会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主 题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨 询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议 议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持 股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要 求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在 股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述 规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管 理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘 密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表 决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项 提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未 填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请 股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股 东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律 意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会 议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会 的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。

十、特别提醒:疫情期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参 会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等 防护用具，做好个人防护；会议当日公司会对前来参会者进行体温测量和登记， 体温正常者方可参会，请予配合。

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股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2023 年 1 月 30 日 14 时 00 分

• 2、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团

• 股份有限公司一楼会议室

• 3、会议召集人：德马科技集团股份有限公司董事会

• 4、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 1 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。

二、会议议程

（一）参会人员签到

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）审议议案

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会 非独立董事的议案》	应选董事（6）人
1.01	选举卓序先生为公司第四届董事会非独立董 事	√
1.02	选举于天文先生为公司第四届董事会非独立 董事	√
1.03	选举蔡永珍女士为公司第四届董事会非独立	√

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	董事
1.04	选举黄海先生为公司第四届董事会非独立董 事	√
1.05	选举黄宏彬先生为公司第四届董事会非独立 董事	√
1.06	选举陈勇先生为公司第四届董事会非独立董 事	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会 独立董事的议案》	应选独立董事（3） 人
2.01	选举胡旭东先生为公司第四届董事会独立董 事	√
2.02	选举赵黎明先生为公司第四届董事会独立董 事	√
2.03	选举张军先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会 非职工代表监事的议案》	应选监事（3）人
3.01	选举殷家振先生为公司第四届监事会非职工 代表监事	√
3.02	选举蔡国良先生为公司第四届监事会非职工 代表监事	√
3.03	选举郭哲先生为公司第四届监事会非职工代 表监事	√

（五）与会股东及股东代表发言及提问

（六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

（七）推举计票人、监票人

（八）宣读现场会议表决结果

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）签署会议文件

（十一）主持人宣布现场会议结束

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议案 1 ：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董 事的议案

各位股东及股东代理人 :

鉴于德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已 于2023年1月2日届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第四届董事会应由9名董事组成， 其中非独立董事为6名，任期三年。经董事会提名并结合公司董事会提名委员会 的意见，推选卓序先生、于天文先生、蔡永珍女士、黄宏彬先生、陈勇先生、黄 海先生为第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人中，卓序先生直接持有公司0.22%股份，系公司的实 际控制人，除卓序先生外，其他非独立董事候选人未直接持有公司股份，与公司 控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司 董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被 中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违 法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资 格。

上述非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相 关规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和 证券交易所惩戒的情形。

上述非独立董事候选人简历详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技关于公司董事会及监事会换届选举 的公告》（公告编号：2023-004）。本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议 审议通过，现提请股东大会审议！

德马科技集团股份有限公司董事会

2023年1月30日

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议案 2 ：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事 的议案

各位股东及股东代理人 :

鉴于德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已 于2023年1月2日届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第四届董事会应由9名董事组成， 其中独立董事为3名，任期三年。经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的 意见，推选胡旭东先生、赵黎明先生、张军先生为第四届董事会独立董事候选人。 独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张军先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证 监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者， 以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证 券交易所惩戒的情形。

上述独立董事候选人简历详见公司于2023年1月14日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《德马科技关于公司董事会及监事会换届选举的公告》 （公告编号：2023-004）。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，上述独立董事候选 人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会审议！

德马科技集团股份有限公司董事会

2023年1月30日

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议案 3 ：关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代 表监事的议案

各位股东及股东代理人 :

鉴于德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已 于 2023 年 1 月 2 日届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会同意提名殷家振先生、蔡 国良先生、郭哲先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

上述非职工监事候选人简历详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技关于公司董事会及监事会换届选举 的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议！

德马科技集团股份有限公司监事会 2023年1月30日

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