DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2022

Dec 30, 2022

德马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码： 688360 证券简称：德马科技

德马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [416 x 283] intentionally omitted <==

2023 年 1 月

德马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

2023 年第一次临时股东大会会议资料

目录

股东大会须知 .............................................................................................................................................. 2 股东大会会议议程 .................................................................................................................................... 4 议案 1：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 .................. 6 议案 2：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 .................. 7 议案 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的 议案 ................................................................................................................................................................ 8

1

德马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》 《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年 第一次临时股东大会须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如 股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。 会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主 题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨 询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议 议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持 股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要 求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在 股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述 规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管 理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘 密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

2

德马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表 决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项 提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未 填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请 股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股 东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律 意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会 议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会 的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。

十、特别提醒:疫情期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场 参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩 等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会对前来参会者进行体温测量和登记， 体温正常者方可参会，请予配合。

3

德马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2023 年 1 月 9 日下午 14 时 00 分

• 2、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团

• 股份有限公司一楼会议室

• 3、会议召集人：德马科技集团股份有限公司董事会

• 4、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 9 日至 2023 年 1 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。

二、会议议程

• （一）参会人员签到

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）审议议案

非累积投票议案

• 1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》;

• 2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

• 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相

关事项的议案》。

（五）与会股东及股东代表发言及提问

• （六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

• （七）推举计票人、监票人

• （八）宣读现场会议表决结果

• （九）见证律师宣读法律意见书

4

德马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

• （十）签署会议文件

• （十一）主持人宣布现场会议结束

5

德马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

议案 1 ：关于公司《 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案

各位股东及股东代理人 :

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2022年限制 性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2022年限制性股票激励计划，股票 激励计划的具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《德马科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励 计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-045）及《德马科技集团股份有限公 司2022年限制性股票激励计划（草案）》。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会 议审议通过，现提请股东大会审议！

德马科技集团股份有限公司董事会

2023年1月9日

6

德马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

议案 2 ：关于公司《 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的议案

各位股东及股东代理人 :

为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据有关法律法规以 及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容 详见公司于2022年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德 马科技集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会 议审议通过，现提请股东大会审议！

德马科技集团股份有限公司董事会

2023年1月9日

7

德马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

议案 3 ：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制 性股票激励计划相关事项的议案

各位股东及股东代理人 :

为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授 权董事会办理包括但不限于以下公司2022年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件， 确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予 /归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股 票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议 书》；

（5）授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工主动放弃的限 制性股票份额直接调减、调整至预留部分或在激励对象之间进行调整和分配；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以归属，对激励对象的归属资格、归 属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向 证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公 司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（8）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励 计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对 激励对象尚未归属的限制性股票作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象 尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

8

德马科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

（9）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予 数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议 和其他相关协议；

（11）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激 励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果 法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的 批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构 办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政 府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变 更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款 银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效 期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、 本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外，其 他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审 议！

德马科技集团股份有限公司董事会

2023年1月9日

9