DAMON TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2022

Apr 26, 2022

德马科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料

证券代码： 688360 证券简称：德马科技

德马科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料

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2022 年 5 月

德马科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料

2021 年年度股东大会会议资料

目录

股东大会须知 ........................................................................................................................... 2 股东大会会议议程 ................................................................................................................... 4 议案 1：关于 2021 年度董事会工作报告的议案 .................................................................. 6 议案 2：关于 2021 年度监事会工作报告的议案 ................................................................ 10 议案 3：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案 ............................................................ 12 议案 4：关于 2021 年度财务决算报告的议案 .................................................................... 13 议案 5：关于 2022 年度财务预算报告的议案 .................................................................... 15 议案 6：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 ................................................................ 17 议案 7：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案 .................................................................... 18 议案 8：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案 .................................................................... 19 议案 9：关于 2021 年度利润分配预案的议案 .................................................................... 20 议案 10：关于续聘会计师事务所的议案 ............................................................................ 21 议案 11：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ............................................ 22 议案 12：关于修改公司章程及相关议事规则的议案 ........................................................ 24

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股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《德马科技集团股份有限公司章程》 《德马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年 年度股东大会须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印 件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记 材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如 股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。 会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主 题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨 询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议 议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持 股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要 求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在 股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述 规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管 理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘 密或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表 决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项 提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未 填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请 股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股 东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监 票；现场表决结果由会议主持人宣布。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、公司聘请国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会，并出具法律 意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会 议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会 的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承 担。

十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参 会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当 日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前 来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

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股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• 1、现场会议时间：2022 年 5 月 9 日下午 14 时 00 分

• 2、现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团

• 股份有限公司一楼会议室

• 3、会议召集人：德马科技集团股份有限公司董事会

• 4、网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。

二、会议议程

• （一）参会人员签到

• （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持

有的表决权数量

• （三）宣读股东大会会议须知

• （四）审议议案

非累积投票议案

• 1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》;

• 2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》;

• 3、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》;

• 4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》;

• 5、《关于 2022 年度财务预算报告的议案》;

• 6、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》;

• 7、《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》;

• 8、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》;

• 9、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》;

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• 10、《关于续聘会计师事务所的议案》;

• 11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;

• 12、《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》;

• （五）与会股东及股东代表发言及提问

• （六）与会股东及股东代表对各项议案投票表决

• （七）推举计票人、监票人

• （八）宣读现场会议表决结果

• （九）见证律师宣读法律意见书

• （十）签署会议文件

• （十一）主持人宣布现场会议结束

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议案 1 ：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人 :

2021 年度，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规 和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执 行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的 良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点和 2022 年度主要工作汇报如下：

一、 2021 年度董事会主要工作

（一）董事会成员

公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。卓序、郭爱华、于天文、蔡永珍、黄宏彬、秦少博为非独立董事，李备 战、陈刚、胡旭东为独立董事。

公司董事会于 2021 年 9 月收到秦少博先生递交的辞职报告，其因个人工作 原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，秦少博先生不再担任公司 任何职务。

（二） 2021 年董事会运作情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开七 次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2021年3月15日	第三届董事会 第八次会议	1、《关于<公司2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告>的议案》 2、《关于2020 年度董事会审计委员会履职情况报 告的议案》 3、《关于2020年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》 5、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》 6、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》 7、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》 9、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 10、《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 11、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

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			12、《关于公司及全资子公司2021年度向银行申请 综合授信额度的议案》 13、《关于公司实际控制人为公司及全资子公司申 请综合授信额度提供无偿担保的议案》 14、《关于召开公司2020年年度股东大会通知的议 案》
2	2021年4月29日	第三届董事会 第九次会议	1、《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》 2、《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议 案》
3	2021年6月8日	第三届董事会 第十次会议	1、《远期外汇交易业务管理制度》 2、《关于开展2021年度远期外汇交易业务的议案》
4	2021年8月19日	第三届董事会 第十一次会议	1、《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2021 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告的议案》
5	2021年9月18日	第三届董事会 第十二次会议	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 3、《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会通 知的议案》
6	2021年10月19日	第三届董事会 第十三次会议	1、《关于拟变更公司名称并修改公司章程的议案》 2、《关于提请召开公司2021 年第二次临时股东大 会的议案》
7	2021年10月29日	第三届董事会 第十四次会议	1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》

（三）董事会下设委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略决策委员会和薪酬与考核 委员会四个专门委员会。各委员会依据各自实施细则规定的职权范围运作，并 就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和中 小股东的合法权益。

（五）股东大会召开和决议执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会会议，会议的召集、召开与表决程序 符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会根

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据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》 的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项 决议。

（六）公司信息披露情况

董事会依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提 高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定 的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准 确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

二、报告期内整体经营情况

公司作为国内物流装备行业的领先企业，始终将技术创新视为企业的核心竞 争力，全面布局物流输送分拣装备产业链，积极将研发成果向产业化转化，在核 心部件、关键设备、系统集成等方面取得了领先的科研成果，具备较强的技术竞 争优势。

随着智能化和数字化技术的不断应用及发展，智慧物流行业正向多层次，多 样化，数字化方向前行。公司作为领先的智能物流企业，以全球化战略为核心， 以科技创新和数字化变革为发展动能，在建设全球化的制造、销售和服务网络的 同时快速扩大市场。面对全球疫情和变化的国际形势所带来的多重困难，德马始 终以客户导向核心，持续推进在全球的“本地服务本地“的策略，加快产品的数 字化革新、产能的提升升级，深耕国内市场，拓展国际业务，通过全体员工的不 懈努力，克服了各种不利影响，实现了主要财务指标的稳健增长，2021 年度，公 司的经营模式未发生重大变化，取得较好的经营业绩，2021 年实现营业收入 148,268.99 万元，较上年增长 93.32%，实现归属于上市公司股东净利润 7,683.63 万元，较上年增长 15.65%。

2021 年，公司在成功荣获“国家专精特新小巨人企业”及“浙江省隐形冠军 企业”后，继续加大研发上的投入，公司技术中心被认定为 2021 年第 28 批“国 家企业技术中心”。

三、 2022 年度工作规划

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2022 年的新冠疫情依然在继续，国内外环境不确定因素在增多，风险挑战 依然是巨大的，在困境中逆势生长，在挑战中寻求机遇。敏锐抓住疫情下非接触 经济的商机，在电商、物流行业持续经营，保持品牌、客户优势。同时，在质量 提升、成本管控、业务改善、能力建立上持续发力。

公司将深入挖掘现有客户需求，增强研发能力和技术服务能力，为客户提 供更有针对性的个性化需求研发服务，提高客户满意度，继续保持在传统优势 领域的行业地位和市场占有率。继续加大队伍建设，持续加强对员工的培训力 度，培养和发掘自身人才储备，完善人才竞争、薪酬机制和激励机制，满足公 司战略发展对人力资源的要求。继续完善组织管理体系和健全组织功能，让企 业真正实现双循环，成为一家具有中国特色的全球化企业，为“中国制造“在 全球物流领域有一席之地而不断奋斗。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审 议！

德马科技集团股份有限公司董事会 2022年5月9日

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议案 2 ：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人 :

2021 年，德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事根据《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认 真履行监督职责。公司全体监事列席了董事会、股东大会，并认为董事会认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事对公 司经营管理情况进行了有效监督，认为 2021 年公司圆满完成了全年的各项生产 经营计划，并取得了良好的经营业绩，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强， 公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作 行为。

现将监事会 2021 年度的主要工作情况汇报如下： 一、公司依法运作情况

2021 年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,认为公司股东大会、 董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 等制度的规定,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求,有关决议的 内容合法有效,未发现公司有违法违规的经营行为。公司正不断健全和完善内部 控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决 议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反 法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

二、监事会工作情况

公司监事按照《公司章程》的规定，对公司董事、高级管理人员执行职务的 行为进行监督，检查公司财务，勤勉履行监事职责。

2021 年度，公司共召开 6 次监事会，全体监事均出席会议，认真审议会议 各项议案。

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第三届监事会 第七次会议	2021年3月15日	1、 《关于<公司2020年度募集资金存放与 使用情况专项报告>的议案》 2、《关于公司2020 年度监事会工作报告

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			的议案》 3、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》 4、《关于公司2020 年年度报告及其摘要 的议案》 5、《关于公司2020 年度财务决算报告的 议案》 6、《关于公司2021 年度财务预算报告的 议案》 7、《关于公司2020 年度利润分配预案的 议案》
2	第三届监事会 第八次会议	2021年4月29日	1、《关于公司<2021 年第一季度报告>的 议案》
3	第三届监事会 第九次会议	2021年6月8日	1、《关于开展2021 年度远期外汇交易业 务的议案》
4	第三届监事会 第十次会议	2021年8月19日	1、《关于公司2021 年半年度报告及其摘 要的议案》 2、《关于公司2021 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告的议案》
5	第三届监事会 第十一次会议	2021年9月18日	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》
6	第三届监事会 第十二次会议	2021年10月29日	1、《关于公司2021 年第三季度报告的议 案》

三、监事会工作计划

在 2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规 范运作，包括但不限于：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。 （二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面 实施检查。

（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务 运作情况实施监督。

本议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审 议！

德马科技集团股份有限公司监事会 2022年5月9日

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议案 3 ：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人 :

2021 年度，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等 有关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和中小股东的合 法权益。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《德马科技 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审 议！

德马科技集团股份有限公司董事会 2022年5月9日

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议案 4 ：关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人 :

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公 司章程》等的有关规定，已完成 2021 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、公司 2021 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：元

			单位：元
项目	本年度	上一年度	本年比上年增减（%）
营业收入	1,482,689,871.86	766,951,846.81	93.32
归属于上市公司股东 的净利润	76,836,332.68	66,438,784.39	15.65
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	63,979,840.34	49,043,542.25	30.46
经营活动产生的现金 流量净额	-91,834,691.43	-28,568,656.76	不适用
基本每股收益	0.90	0.87	3.45
稀释每股收益	0.90	0.87	3.45
加权平均净资产收益 率（%）	8.47	10.01	减少1.54个百分点
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减 （%）
总资产	1,820,116,813.50	1,606,024,444.43	13.33
归属于上市公司股东 的净资产	934,703,643.18	889,271,798.23	5.11

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产状况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,820,116,813.50 元，同比增加 13.33%，主要系 2021 年物流装备业务和新能源设备行业需求大幅增加，促使公 司营业收入相应增长，营业收入增长的同时收到的承兑汇票增加以及尚未达到收 款履约条件的金额增加，进而导致资产总额相应增加。

2、负债状况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 885,413,170.32 元，同比增加

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23.53%，主要系随着业务增长，短期借款和应付账款同步增长。

3、所有者权益状况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额为 934,703,643.18 元，同比 增加 5.11%，主要系本期利润增加所致。

4、经营成果状况

公司 2021 年度实现营业收入 1,482,689,871.86 元，同比增加 93.32%。归属 于上市公司股东的净利润为 76,836,332.68 元，同比增长 15.65%。

5、现金流量状况

经营活动产生的现金流量净额为-91,834,691.43 元，投资活动使用的现金流量净 额为 55,068,573.56 元，筹资活动产生的现金流量净额 2,457,072.10 元。

三、 2021 年度财务报告审计情况

公司 2021 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议 审议通过，现提请股东大会审议！

德马科技集团股份有限公司董事会 2022年5月9日

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议案 5 ：关于 2022 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人 :

根据公司本年度实际经营情况以及下一年度生产经营发展目标，现将公司 2022 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标及 2022 年度 经营计划，以经审计的本年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设 的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2022 年度的财务预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2021 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设

• 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；

• 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；

• 3、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；

• 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；

• 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

• 五、 2022 年度主要预算指标

预计公司 2022 年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年

均保持稳定增长。

六、完成 2022 年财务预算的措施

• 1、加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

• 2、有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；

• 3、规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；

• 4、规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；

• 5、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

• 七、特别提示

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本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经 济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议 审议通过，现提请股东大会审议！

德马科技集团股份有限公司董事会 2022年5月9日

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议案 6 ：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人 :

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相 关规定的要求，公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》已编制完 毕。具体内容详见公司于2022年4月18日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《德马科技2021年年度报告》及《德马科技2021年 年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议 审议通过，现提请股东大会审议！

德马科技集团股份有限公司董事会

2022年5月9日

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德马科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料

议案 7 ：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人 :

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合 公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员 会审议，2022年度公司董事薪酬方案如下：

1、适用范围与时间

2022年1月1日至2022年12月31日任期内全体董事（含独立董事）。

2、组织管理

薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核 工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考 核。

3、薪酬发放标准

（1）独立董事2022年薪酬标准为5万元（含税）/年；（2）在公司任职的 非独立董事的薪酬按执行所任职岗位的薪酬标准；（3）公司董事薪酬在子公司 领取的，按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放；（4）其余不在公司任 其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审 议！

德马科技集团股份有限公司董事会

2022年5月9日

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德马科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料

议案 8 ：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人 :

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合 公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平， 2022年度公司监事薪酬方案如 下：

• 1、适用范围与时间

2022年1月1日至2022年12月31日任期内全体监事。

• 2、组织管理

薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核 工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考 核。

3、薪酬发放标准

公司监事会成员均为公司员工及退休人员，在职员工以其所在的岗位确定 薪酬，不另外领取监事津贴，退休人员领取监事津贴。

本议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审 议！

德马科技集团股份有限公司监事会

2022年5月9日

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议案 9 ：关于 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人 :

基于德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度稳定的经营 情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享 公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远 发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案，具体情况如下：

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，德 马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币 76,836,332.68 元，期末可供分配利润为人民币 200,071,859.95 元。 经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下：

本公司拟以总股 85,676,599 股为计算基础，向全体股东每 10 股派发现金股 利 2.70 元（含税），预计派发现金股利 23,132,681.73 元，占公司 2021 年年度合 并报表归属上市公司股东净利润的 30.11%。其余未分配利润结转以后年度分配， 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等规定， 符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的 相关承诺。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议 审议通过，现提请股东大会审议！

德马科技集团股份有限公司董事会

2022年5月9日

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议案 10 ：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人 :

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计过程中恪守 职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2021年度审计 工作。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机 构，聘期为一年。2022年度公司支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审 计费用以双方签订的协议为准，差旅及食宿费用由公司负担。具体内容详见公 司于2022年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科 技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审 议！

德马科技集团股份有限公司董事会 2022年5月9日

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议案 11 ：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人 :

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的利 益，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。 具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票2,141.9150万股，募集资金总额为人民币53,804.90 万元，扣除发行费用人民币7,711.28万元，募集资金净额为人民币46,093.62万元。 本次募集资金已于2020年5月27日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）于2020年5月28日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与 保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资规模	募集资金投资额	实施主体
1	数字化车间建设项目	6,901.11	5,900.00	德马工业
2	智能化输送分拣系统产业基地 改造项目	14,246.78	14,246.78	德马科技
3	新一代智能物流输送分拣系统 研发项目	5,651.33	5,651.33	德马科技
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	德马科技
合计		38,799.22	37,798.11

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司超募资金总额为8,295.51万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为

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德马科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料

2,400万元，占超募资金总额的比例为28.93%。最近12个月，公司不存在超募资 金永久补流的情况，公司最近12个月累计使用超募资金永久补充流动资金的金 额不超过超募资金总额的30%，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公 司募集资金使用的规定。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议 审议通过，现提请股东大会审议！

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议案 12 ：关于修改公司章程及相关议事规则的议案

各位股东及股东代理人 :

根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对公司章程及相关议 事规则部分条款进行修改，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技关于修改<公司章程>及<股东大 会议事规则>的公告》（公告编号：2022-014）

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审 议！

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