Dalian Thermal Power Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 13, 2013

证券代码：600719 股票简称：大连热电 编号：临2013—051

大连热电股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示

• 2013 年第三次临时股东大会召开日:2013 年12 月30 日

• 股权登记日:2013 年12 月25 日

• 不提供网络投票

根据本公司于2013 年12 月13 日召开的第七届董事会第十五次会议决 议,现将召开2013 年第三次临时股东大会的有关事宜通知如下: 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会召集人：公司董事会。

• 2、现场会议召开日期和时间：2013年12月30日上午9时。

• 3、会议地点：大连市西岗区沿海街90号，公司五楼会议室。

• 4、会议召开方式：现场会议

二、会议审议表决事项

审议表决《关于更换董事的议案》。

上述详见公司刊登在 2013 年 12 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（ heep://www.sse.com.cn ）相关公告（公告编号 2013-050）。

三、会议出席对象

• 1、截至2013 年12 月25 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的“大连热电(60719)”所有股东；

• 2、上述股东授权委托的代理人,该代理人不必是本公司的股东(授权委

• 托书请见附件2)；

• 3、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 4、本公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表 人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、 本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出 席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公 章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到 公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登 记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账 户卡到公司登记。

3、出席会议股东请于2013 年12 月26 日、27 日每日上午 9:00—11:00, 下午2:00—4:00 到大连热电股份有限公司办公楼董秘办公室办理登记手续， 股东也可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、联系方式：

联系地址：大连市西岗区沿海街90 号

邮政编码：116011

联系电话：0411－84498968/84498969

传真：0411－84438755

联系人：郭晶

• 2、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证

• 明、股东账户户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

4、大连热电股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料,请参见 公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)后续披露文件。

特此公告

大连热电股份有限公司董事会

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附件一：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连热电股

份有限公司2013年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案	表决	表决	表决
		同 意	弃 权	反 对
议案	关于更换董事的议案。

受托人签名：

受托人身份证号码：

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