Dalian Thermal Power Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 16, 2006

证券代码：600719 证券简称：G 大热电 编号：临2006-028

大连热电股份有限公司

关于召开2006 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2006 年9 月6 日（星期三）上午9 时整

• 2、召开地点：大连市西岗区沿海街90 号，公司五楼会议室

• 3、召开集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

（1）截止2006 年8 月30 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股 东可以委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议课题

• 1、审议《关于更换公司董事的议案》；

2、审议《关于修订<大连热电股份有限公司董事会工作细则>并更名 为<大连热电股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

3、审议《关于修订<大连热电股份有限公司监事会工作细则>并更名 为<大连热电股份有限公司监事会议事规则>的议案》；

4、关于调整为大连市热电集团有限公司向银行申请的不同授信额度 提供担保的议案。

三、会议登记办法

1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份 证办理登记手续。社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证 明办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书处

• 3、登记时间：2006 年8 月31 日、9 月1 日上午9 时—11 时，下午

• 1 时—4 时。

• 4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托

• 书。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

  • （1）公司办公地址：大连市西岗区沿海街90 号

• （2）联系电话：0411－84438755

（3）传真：0411－84438755

• （4）联系人：吕彦青

• 2、会期半天，参加会议股东其交通费、食宿费自理。

五、授权委托书

兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人

• (本单位)出席大连热电股份有限公司2006 年第三次临时股东大会，并按 以下权限代为行使表决权：

• 1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票；

• 2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票；

• 3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票；

  • 4、未作具体指示的事项，代理人(可/不可)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖单位公章)：

委托人身份证号(或营业执照号)：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。 特此通知

大连热电股份有限公司董事会 2006 年8 月15 日

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