Dalian Thermal Power Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2004

Nov 17, 2004

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**大连热电：关于召开公司2004年第三次临时股东大会的通知

**2004-11-18 05:53   

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证券代码：600719　　证券简称：大连热电　　　　 编号：临2004-021

大连热电股份有限公司关于召开公司2004年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

会议召开日期：2004年12月22日上午九时整

会议地点：大连热电股份有限公司会议室

会议方式：现场召开、记名投票表决

二、会议审议事项

1、审议关于变更关联交易个别条款的议案。

三、会议出席对象

1、截止2004年12月10日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席

会议和参加表决；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理

登记手续；社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续

。委托出席的代理人还需持有授权委托书。

异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书处

3、登记时间：2004年12月15日―12月16日上午九时至下午四时整。

五、其他事项

1、会期半天,交通、食宿费自理

2、公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号

邮编：116021

3、联系电话：0411-84422999-8291

4、传真：0411-84438670

5、联系人：吕彦青

六、附件

授权委托书

特此通知

大连热电股份有限公司董事会

2004年11月17日授权委托书

兹委托先生(女士)(身份证号：)代表本人(本单位)出席大连热电股份有限公

司2004年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：

1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；

委托人签名(或盖单位公章)：

委托人身份证号(或营业执照号)：

委托人股票帐户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：　　

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