DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 8, 2017

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-055

大连电瓷集团股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第 三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大 会的议案》，决定于2017年5月11日（周四）召开公司2017年第二次临时股东大 会。现将本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1. 本次股东大会的届次：本次股东大会为公司2017年第二次临时股东大会

（以下简称“本次股东大会”)。

1. 会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，2017年4月25日，公司第 三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议 案》。

2. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国

公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《中小企业 板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。

1. 会议召开的日期和时间：

2. （1）现场会议时间：2017年5月11日下午15:00时（周四）；

3. （2）网络投票时间：2017年5月10日—2017年5月11日

4. ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11

日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

• ② 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月10日15:00至

• 2017年5月11日15:00期间的任意时间。

• 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

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全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票 中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票 为准 。

1. 会议股权登记日：2017年5月8日（周一）

2. 会议出席对象：

（1）截止2017年5月8日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法代表人。

（2）公司董事、监事；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员；

因故不能现场出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席现场 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，（授权委托书见附件二）或在 网络投票时间内参加网络投票；

1. 现场会议地点：上海市徐汇区龙华中路596号绿地中心A座19层公司会议 室；

二、会议审议事项

1、会议审议议案为：《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》。

1. 上述议案业经公司第三届监事会2017 年第二次临时会议审议通过。由于 公司监事唐明书先生因身体健康原因需长期治疗，其主动申请辞去公司第三届监 事会监事职务，因此公司监事会决定推选张晨女士为公司第三届监事会非职工监 事候选人。其具体内容详见2017 年4 月18 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连电瓷集团股份有限公司关 于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2017-045）。该议案将对中小投资者

（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持 有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结 果。

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三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》	√

四、会议登记事项

1. 登记时间：2017 年5 月9 日9:30-11:30 和13:30-15:00；

2. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记

手续；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代 理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明 办理登记手续；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证 复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效 证件或证明办理登记手续；

（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本 公司的时间为准，不接受电话方式办理登记。

1. 登记地点及授权委托书送达地点：

大连电瓷集团股份有限公司证券部（地址：大连市沙河口区中山路478 号华

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邦上都大厦A 座1201 室），信函请注明“股东大会”字样，邮编：116021。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件1）。

六、备查文件

• 1．《大连电瓷集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程；

2. 2017 年第二次临时股东大会授权委托书；

3. 股东登记回执。

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362606”，投票简称为“大

瓷投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月10 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月11 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

2017年第二次临时股东大会授权委托书

致：大连电瓷集团股份有限公司

兹授权委托______先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公 司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由我本人（单位）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于补选公司第三届监 事会非职工监事的议案》	√

委托股东姓名或名称(签章)：_________

委托股东身份证号码(营业执照号码)：_______

委托股东持股数：_______

委托股东股东账号：_______ 受托人姓名：______ 受托人身份证号码：_____ 委托日期：__________

注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，

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对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示 或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表 决。

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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附件三：

股东登记回执

致：大连电瓷集团股份有限公司

截止2017年5月8日，本人（本公司）持有“大连电瓷”（002606）股票 ____股，拟参加大连电瓷集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会现 场会议。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

签署日期：2017年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

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