DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 28, 2013

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2013-038

大连电瓷集团股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年11月13日召开 公司2013年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将有关事项通 知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2013年10月28日，公司 第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定。

2、会议时间：2013年11月13日上午9:30时（周三）；

3、会议地点：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路88号公司四楼会议室；

• 4、会议召开方式：现场投票表决 ；

• 5、股权登记日：2013年11月5日（周二）；

• 6、会议出席对象：

（1）截止2013年11月5日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法代表人；

（2）公司董事、监事；

• （3）公司聘请的律师；

（4）因故不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书见附件二）

二、会议审议事项：

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• 1、提交本次会议审议和表决的议案如下：

议案一：关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 议案二：关于修订《募集资金管理办法》的议案；

议案三：关于向中国银行申请授信额度的议案；

议案四：关于续聘会计师事务所的议案；

• 2、以上议案均已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；议案一、议案

• 二、议案四已经公司第二届监事会第八次会议审议通过。

3、上述议案内容详见公司2013年10月29日刊载于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。

三、参会登记方法：

• 1、登记时间：2013年11月6日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00；

• 2、登记方式：

• （1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记

• 手续；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明办理登记手续；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证 复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效 证件或证明办理登记手续；

（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本 公司的时间为准，不接受电话方式办理登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

大连电瓷集团股份有限公司证券部（地址：大连市沙河口区中山路478号华 邦上都大厦A座1201室），信函请注明“股东大会”字样，邮编：116021。

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四、其他事项

1、联系方式 会议联系人：王石， 联系/传真电话：0411-84305686； 通讯地址：大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座1201室； 邮政编码：116021； 电子邮箱：zqb@insulators.cn。

2、本次股东大会会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、若有其他事宜，另行通知。

三、备查文件

《大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十八日

附：1、《传真登记回执》

2、《授权委托书》

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附件一：

回 执

致：大连电瓷集团股份有限公司

截止2013年11月5日，本人（本公司）持有“大连电瓷”（002606）股票 ____股，拟参加大连电瓷集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

签署日期：2013年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

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附件二：

大连电瓷集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

致：大连电瓷集团股份有限公司

兹授权委托______先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司 2013年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公 司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由我本人（单位）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2	审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
3	审议《关于向中国银行申请授信额度的议案》
4	审议《关于续聘会计师事务所的议案》

委托股东姓名或名称(签章)：_________

委托股东身份证号码(营业执照号码)：_______

委托股东持股数：_______

委托股东股东账号：_______ 受托人姓名：______ 受托人身份证号码：_____ 委托日期：__________

注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示 或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表 决。

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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