DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 24, 2012

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2012-033

大连电瓷集团股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年6月8日召开公 司2012年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将有关事项通知 如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人： 本次股东大会由公司董事会召集。2012年5月23日，公司第 一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议 案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司章程的规定。

2、会议时间 ：2012年6月8日上午9:00时（周五）

3、会议地点： 大连经济技术开发区双D 港辽河东路88 号公司四楼会议室

4、会议召开方式： 现场投票表决

5、股权登记日： 2012年6月4日（周一）

6、会议出席对象：

（1）截止2012年6月4日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法代表人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）因故不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书见附件二）

二、会议审议事项：

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1、提交本次会议审议和表决的议案如下：

议案1、关于调整募投项目计划的议案；

2、以上议案经公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第九次会议审 议通过；

3、上述议案详见2012年5月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、会议登记方法：

1、登记时间： 2012年6月6日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00。 2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记 手续；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明办理登记手续；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印 件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证 复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效 证件或证明办理登记手续；

（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本 公司的时间为准，不接受电话方式办理登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

大连电瓷集团股份有限公司证券部（地址：大连市沙河口区中山路478号华 邦上都大厦A座1201室），信函请注明“股东大会”字样，邮编：116021。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：王石， 联系/传真电话：0411-84305686

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通讯地址：大连市沙河口区中山路478号华邦上都大厦A座1201室

邮编： 116021

E-mail：zqb@insulators.cn

• 2、本次股东大会会期预计为半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

• 3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 4、若有其他事宜，另行通知。

五、备查文件

• 1、《大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

• 2、《大连电瓷集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

2012 年5 月23 日

附：1、《传真登记回执》

• 2、《授权委托书》

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附件一：

回 执

致：大连电瓷集团股份有限公司

截止2012年6月4日，本人（本公司）持有“大连电瓷”（002606）股票 ____股，拟参加大连电瓷集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

签署日期：2012年 月 日

注：

• 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

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附件二：

大连电瓷集团股份有限公司 2012年第二次临时股东大会授权委托书

致：大连电瓷集团股份有限公司

兹授权委托______先生/女士代表本人/本公司出席大连电瓷集团股份有限公司 2012年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公 司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均 由我本人（单位）承担。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权	回避
1	关于调整募投项目计划的议案

委托股东姓名或名称(签章)：_____ 委托股东身份证号码(营业执照号码)：___ 委托股东持股数：______ 委托股东股东账号：________ 受托人姓名：_______ 受托人身份证号码：______ 委托日期：__________

注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示 或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表 决。

1. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

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