DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Management Reports 2015

Apr 14, 2015

大连电瓷集团股份有限公司

2014 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严 格按照《公司法》等法律法规，及公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求， 积极了解公司的运营情况，及时跟踪企业的发展动态，本着实事求是的原则，认 真行使法律赋予我的权力，努力维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2014 年度的工作情况汇报如下。

一、出席会议情况

2014 年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的 各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎 的态度行使表决权，对各项议案均投赞成票，没有对任何事项提出异议。

二、发表独立意见的情况

2014 年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：

序号	时间	发表独立意见事项	意见
1	2014.04.03	2013 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意
2		2013 年度内部控制自我评价报告
3		募集资金存放与使用情况的专项报告
4		项目终止且剩余资金永久补充流动资金
5		2013 年度利润分配预案
6		公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬
7		关于补选董事的独立意见
8		关于续聘会计师事务所的独立意见

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9	2014.08.08	公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意
10		2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
11		关于为控股子公司提供担保事宜的独立意见
12	2014.10.29	关于会计政策变更的独立意见	同意
13		关于为控股子公司提供担保事宜的独立意见
14		关于聘任审计部负责人的独立意见

三、对公司进行现场检查情况

2014 年度，本人充分利用来连出差的机会，多次对公司进行实地现场考察 和调研，了解并指导公司的日常生产经营情况、内部控制和财务状况，并通过电 话和邮件，与董事会秘书、公司其他高级管理人员及相关工作人员保持密切联系， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，并高度关注行业内新的发展趋势，为公司 的发展建言献策。

作为公司董事会战略委员会委员，关心公司所处行业的整体态势、竞争格局 对公司长期发展战略规划进行研究并提出专业性的意见和建议，提高了董事会针 对重大投资的决策效率和决策质量。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东会决议、 董事会决议执行情况进行现场调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都 事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，客观判断、审慎表决，在 董事会决策中发表专业意见，并确保所发表的意见不受任何因素的干扰和影响， 维护全体股东的权益。

2、本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进 行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作，确保公司信息披露工作 的真实、准确、及时、完整，并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息， 保证信息披露的一致性，公平、公正，谨防选择性披露误导社会公众投资者。同 时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股 东的同等知情权。

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3、2014 年，本人持续关注证监会、交易所相关关法律法规的新增及修订情 况，特别是关于中小板的特殊规定，积极学习深交所网上视频培训资料，日常通 过自学及传阅监管部门的学习文件，逐步加深对涉及规范公司法人治理结构和保 护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解上市公司各项管理制 度，提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为董事 会的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促使公司规范运作。

五、其他工作情况

报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会，未提议聘用或解聘会计师事 务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2015 年，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专 业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意 见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

独立董事：郑怀清

2015 年 4 月 14 日

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