DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

May 24, 2012

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2012-032

大连电瓷集团股份有限公司

关于调整募投项目计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司将根据市场环境和行业发展态势，于2012 年12 月31 日前制定新的 “瓷绝缘子扩大生产能力项目”投资计划，在此之前放缓该项目投资进度。

2、公司“复合绝缘子建设项目”总投资额较原计划增加4,130 万元，该部 分资金从公司“瓷绝缘子扩大生产能力项目”中调用。

上述调整后各募投项目情况如下：

序号	项目名称	原拟投资额（万元）	调整后投资额（万元）
1	瓷绝缘子扩大生产能力项目	26,795.00	-
2	复合绝缘子建设项目	16,675.00	20,805.00
3	创建国家级技术中心项目	3,500.00	3,500.00
	合计	46,970.00	-

说明：“瓷绝缘子扩大生产能力项目”调整后投资额将在新的投资计划中予以确认。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1091 号文核准，大连电瓷集 团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年8 月5 日首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股)2,500 万股并上市，每股发行价格为人民币17.00 元。 本次发行募集资金总额为人民币425,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实 际募集资金净额为人民币393,638,000.00 元。中准会计师事务所有限公司已对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中准验字【2011】 6009 号《验资报告》。

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二、募投项目的基本情况

公司计划募投项目为三项，其投资额如下：

序号	项目名称	原拟投资额（元）	截至2011 年12 月31 日 实际完成投资额（元）
1	瓷绝缘子扩大生产能力项目	267,950,000.00	19,356,730.00
2	复合绝缘子建设项目	166,750,000.00	165,810,922.97
3	创建国家级技术中心项目	35,000,000.00	5,401,901.00
	合计	469,700,000.00	190,569,553.97

说明：

• 1、原拟投资额为《首次公开发行股票招股说明书》中披露的计划投资额；

• 2、实际完成投资额已经大华会计师事务所有限公司鉴证确认；

• 3、公司实际募集资金净额较原拟投资额减少76,062,000.00 元。

三、调整募投项目计划的原因

（一）瓷绝缘子扩大生产能力项目

第一、公司上市较原计划滞后约一年，导致本项目工程进度不得不顺延；

第二、以提高公司特高压产品产能为目标的“申请国家发改委预算内专项资 金项目”建设已完成大半，公司高档次瓷绝缘子的生产能力已提升5000 吨；上 市后至今，公司使用募集资金对“瓷绝缘子扩大生产能力项目”进行投资，生产 能力仍在持续的稳步提高；

第三、国家“十二五”电网专项发展规划尚待出台，业内对特高压直流工程 无争议，但特高压交流电网工程建设进程仍有不确定因素，一些重大交流特高压 工程滞后于原预期；因此，公司有必要调整“瓷绝缘子扩大生产能力项目”的实 施进度，以避免产能空置，投资效益不佳的情形。

（二）复合绝缘子建设项目

第一、公司募投项目计划编制于2009 年，各项费用及实物价格的预算均基 于当时的物价水平和造价标准。但此后，原材料价格、人工成本大幅上涨，外购 实物价格和各项费用标准已发生了较大的变化，导致工程项目建设成本高于预

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期。如不进行相应调整，则难以形成原预期的生产能力和效益目标；

第二、公司生产基地远离中心城区，导致招工困难，用工成本上升，这已成 为过去一年公司经营中的一个薄弱环节。为使募投项目能稳定地发挥作用，公司 必须改善招工和用工条件，提高人性化管理程度；因此，建设一栋员工宿舍楼， 解决员工、外来劳务工的食宿问题成为当务之急。

（三）创建国家级技术中心项目

该项目已实施，但鉴于公司上市较原计划滞后约一年，导致本项目工程进度 顺延。

四、调整募投项目计划的方案

根据上述原因，基于投资效益最大化，保护股东权益的原则，公司拟对原募 投项目计划作出以下调整：

（一）瓷绝缘子扩大生产能力项目

第一、公司将紧密跟踪研究国家“十二五”电网专项发展规划，研究市场环 境和行业发展态势，在2012 年12 月31 日前制定出与之相适宜的投资计划；

第二、新的投资计划制定前，公司将从“瓷绝缘子扩大生产能力项目”总投 资额中调出4,130 万元用于“复合绝缘子建设项目”；

第三、新的投资计划制定后，如届时募集资金难以满足本项目资金需求时， 公司当以自有资金、融资等方式解决。

（二）复合绝缘子建设项目

第一、为使该项目达到预定的生产效能，根据测算，尚需增加土建工程投资 1,570 万元；新增设备投资1,730 万元；

第二、在“复合绝缘子建设项目”用地内建设员工宿舍楼，总建筑面积3,400 平方米，预计投资额为830 万元。

经上述调整后，公司“复合绝缘子建设项目”总投资额为20,805 万元，较 原拟投资额增加4,130 万元，该部分资金从公司“瓷绝缘子扩大生产能力项目” 中调用。鉴于目前公司拟放缓“瓷绝缘子扩大生产能力项目”的实施进度，故“复 合绝缘子建设项目”的投资增加不会对“瓷绝缘子扩大生产能力项目”在年内的 实施产生影响。

（三）创建国家级技术中心项目

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第一、项目投资额不变；2013 年底，项目建设达到预定可使用状态；

第二、鉴于该项目为非效益项目，项目建设目标为提升公司整体的技术研发 能力，全面提高质量控制力，最终推动产品性能、质量、产量的不断提升，公司 将稳妥安排“创建国家级技术中心项目”的实施进度，立足长远，综合规划，保 证项目稳定、持续地为公司创造价值。

五、本次调整对公司的影响

上述调整是公司根据项目实际情况作出的慎重决定，未改变募集资金的投资 方向，不会对原有项目的实施造成实质性的影响。“员工宿舍楼”为新增建设内 容，已取得大连金州新区规划建设局核发的《建设工程规划许可证》，该项目系 直接服务于“复合绝缘子建设项目”，有利于降低用工成本，稳定员工队伍，更 好地发挥募投项目的效用；对“瓷绝缘子扩大生产能力项目”的调整方案，是公 司对市场预期进行科学研判后的谨慎决定，有利于避免出现项目投资超前、产能 空置而效益不佳的情形。上述调整方案与公司当前的生产、研发能力相匹配，与 公司现阶段的生产经营情况相适应，不会给公司生产经营带来可预见的不利影 响，有利于提高募集资金的使用效果，降低项目投资风险，更好地保证公司股东 的利益。

公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及 公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督， 确保募集资金使用的合法、有效。

六、相关审核及批准程序

（一）公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于调整募投项目计划的 议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司调整募投项目计划有利于降低投资风 险，更好的发挥募集资金的效用，符合公司的实际情况和长远发展需要，不存在 损害股东利益的情形。其审批程序符合有关法律法规及本公司《章程》的规定， 我们同意本次公司调整募投项目计划。

（三）监事会意见

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大连电瓷集团股份有限公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 募投项目计划的议案》，认为：此次调整募投项目计划，是公司基于投资效益最 大化原则，根据市场实际情况作出的审慎调整。本次调整不存在损害股东利益的 情形，符合国家有关法律、法规及公司《章程》的规定，因此，我们同意此次调 整募投项目计划的方案。

（四）保荐机构意见

1、公司调整募投项目计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均 发表明确同意意见，履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

2、公司调整募投项目计划是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的， 符合公司的发展战略，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金 的投资方向和项目实质内容，不会影响募集资金投资项目的实施，不存在其他损 害股东利益的情形。

3、保荐机构将持续关注大连电瓷调整募投项目计划后的募集资金使用情况， 督促公司在实际使用前履行相关决策程序，切实履行保荐机构的职责和义务。 综上，保荐机构对本次公司调整募投项目计划无异议。

七、尚需公司股东大会审议的说明

以上方案已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审 议批准后方可实施。

八、备查文件

• 1、《大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

• 2、《大连电瓷集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

• 3、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于公司调整募投项目计划的独立

意见》；

4、《渤海证券股份有限公司关于大连电瓷集团股份有限公司调整募投项目计 划的核查意见》。

特此公告。

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大连电瓷集团股份有限公司董事会

2012 年5 月23 日

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