DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2021-009

大连电瓷集团股份有限公司

第四届董事会2021 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2021 年第二次 临时会议于2021 年3 月17 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于2021 年3 月22 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事7 名，实际参与表 决董事7 名。会议由董事长应坚先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公 司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

根据公司2020 年第一次临时股东大会的授权“根据本次非公开发行股票的 实际结果，增加公司注册资本，相应修改《公司章程》中关于股本的相应条款并 办理工商变更登记。”董事会同意对《公司章程》第六条、第十八条关于注册资 本和股份总数的条款内容进行调整修改，公司注册资本调整为人民币 438,634,220 元，公司股份总数调整为438,634,220 股。

关于《公司章程》的修订情况详见本公告附件。根据股东大会授权，本议案 无需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见与本决议公告同日刊登的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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2、审议通过公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

董事会同意公司使用不超过10,000 万元人民币的闲置募集资金购买低风险 保本理财产品；在上述额度内，资金可在本次董事会审议通过之日起12 个月内 使用。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构对本议案也 发表了同意的核查意见。

关于本议案内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

3、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》 表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。

董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请总额不超 过人民币10,000 万元的综合授信额度，在上述授信额度范围内，最终以银行实 际审批的授信额度为准，授信期限为一年。公司全资子公司大连电瓷集团输变电 材料有限公司同意为上述银行综合授信提供连带责任保证，保证期间为债务履行 期限届满之日止。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。关于本议案内容详见同日 披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 全资子公司为公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

三、备查文件

1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届董事会2021 年第二次临时会议会议 决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十三日

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附件：

《公司章程》修订情况

公司董事会对《公司章程》第六条、第十八条关于注册资本和股份总数的条 款内容进行调整修改。具体情况如下：

款内容进行调整修改。具体情况如下：
原公司章程条款	修订后章程条款
第六条公司注册资本为人民币411,096,000元。	第六条公司注册资本为人民币438,634,220元。
第十八条公司股份总数为411,096,000 股，全部为普通股股票。	第十八条公司股份总数为438,634,220 股，全部为普通股股票。

除上述修正条款外，公司章程的其他条款不变。根据公司股东大会授权，董 事会将办理工商备案登记有关事宜。

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