DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 14, 2016

大连电瓷集团股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严 格按照国家有关法律法规和公司《章程》的规定和要求，在 2015 年度工作中恪 尽职守、勤勉尽责，详细了解公司的运作情况，忠实履行职责，积极参与公司治 理，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2015 年度的履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

本人出席了 2015 年度公司的 6 次董事会会议，其中现场出席 3 次，以通讯 方式参加会议 3 次，没有委托出席和缺席的情况，在认真审阅公司董事会各项议 案资料及公司其他事项后，客观分析利弊，站在独立的立场，提出自己的个人见 解和意见，审慎行使表决权。报告期内，本人对董事会的全部议案均投了赞成票， 没有提出异议。

2015 年公司共召开 2 次股东大会，本人列席了 2 次股东大会。 二、发表独立意见的情况

2015 年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：

序号	时间	发表独立意见事项	意见
1	2015.04.14	2014 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意
2		2014 年度内部控制自我评价报告
3		募集资金存放与使用情况的专项报告
4		2014 年度利润分配预案
5		公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划
6	2015.08.18	开展融资性售后回租业务	同意
7	2015.08.27	控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况	同意

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8		公司2015 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要	同意
9	2015.09.28	董事会换届选举	同意
10		续聘会计师事务所	同意

三、对公司进行现场检查情况

1、2015 年任职期间，本人先后多次对公司的生产经营状况、管理和内部控 制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，深入生产厂区， 听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司重大事 项的进展情况，掌握公司运行动态。利用自身长期从事金融管理与教学研究工作 优势，从保护全体股东利益出发，为公司未来经营和发展提出合理化的建议。

2、本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，按时组织召开委员会会议， 对人力资源部门提交的内部员工薪酬与考核报告进行审议，提出建议，并核查相 关事项的执行情况。认真学习相关法律法规，了解公司管理层的工作范围、职责 和重要性、审查公司董事及高管人员履行职责情况并对其进行年度绩效考核。针 对公司 2015 年股权激励事项，制定公司 2015 年限制性股票激励计划、考核管理 办法，研究确定激励对象的人员名单等全套文件，并提交董事会审议表决。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》、《信息 披露管理制度》的有关规定，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、 管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经营活动中可能产生的经营风 险，并以电话、邮件等多种形式与公司其他独立董事、董事、监事、高级管理人 员以及其他重要岗位人员保持密切的沟通和联系。

2、报告期内，本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会 议、股东大会审议的各项议案均进行了认真细致的审核，并在此基础上独立、客 观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出 决策所需要的情况和资料，公司董事会认真听取和重视其他董事提出的意见，维 护公司和中小股东的合法权益。

3、持续关注公司信息披露工作，保证 2015 年度公司信息披露的真实、准确、

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公正、公平，促进公司与投资者的良好沟通，保障投资者特别是中小投资者的知 情权，维护公司和股东的利益。

4、本人平时积极学习相关法律法规和规章制度，参加公司组织的相关业务 学习，加深对涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法 律法规的认识和理解，不断强化保护公司和社会公众股东合法权益的思想意识， 提高对公司和投资者的保护能力。

五、其他工作情况

报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会，未提议聘用或解聘会计师事 务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

独立董事： 王振山

2016 年 4 月 14 日

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