DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Oct 28, 2013

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2013-032

大连电瓷集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2013 年10 月28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知 于2013 年10 月18 日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次 会议应参会董事10 名，实际参会董事10 名，部分公司高管、监事列席了会议。

会议由董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公 司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经审议，各议案表决情况如下：

1、审议通过公司《2013 年第三季度报告全文》及正文 表决结果：同意10 票，弃权0 票，反对0 票

公司《2013 年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网；公司《2013 年第三 季度报告正文》刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向工商银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意10 票，弃权0 票，反对0 票

经审议，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司大连西岗支行申请人 民币陆仟贰佰万元整（62,000,000.00 元）授信额度，用于办理流动资金贷款。 全部授信额度采用公司信用担保方式，期限12 个月。同时授权董事长刘桂雪先 生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律

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文件。

• 3、审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意10 票，弃权0 票，反对0 票

关于本议案，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司关于在香港投资设立全资子 公司的公告》。

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意10 票，弃权0 票，反对0 票

根据董事长刘桂雪先生推荐，董事会提名委员会资格审查，董事会审议决定 聘任窦刚先生（简历见附件）为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止，公 司独立董事对此发表了同意意见。

关于本议案，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司关于改聘总经理的公告》。 5、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意10 票，弃权0 票，反对0 票

公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，及独立董事对此发表的 独立意见刊载于巨潮资讯网。

本议案将提交公司股东大会审议。

• 6、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意10 票，弃权0 票，反对0 票

公司《募集资金管理办法》内容详见巨潮资讯网。

本议案将提交公司股东大会审议。

• 7、审议通过《关于向中国银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意10 票，弃权0 票，反对0 票

经审议，董事会同意公司向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请人民 币6 亿元授信额度，其中3 亿元短期流动资金贷款额度；5000 万元银行承兑汇 票敞口额度；2.5 亿元贸易融资及保函综合额度，全部授信额度采用公司信用担 保方式，期限12 个月。上述授信额度以中国银行实际审批的最终结果为准，具 体金额将视公司运营资金的实际需求确定。同时拟授权董事长刘桂雪先生全权代

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• 表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 本议案将提交公司股东大会审议。

  • 8、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

  • 表决结果：同意10 票，弃权0 票，反对0 票

  • 经审议，董事会拟定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013

年度审计机构。

关于本议案，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的 公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。

• 9、审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意10 票，弃权0 票，反对0 票

三、备查文件

• 1、《大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

• 2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

二〇一三年十月二十八日

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附件

窦刚简历

窦刚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年8 月出生，大学本科学 历。2005 年3 月至2009 年2 月，任大连电瓷有限公司检查处副处长；2009 年2 月至2009 年9 月，任大连电瓷集团有限公司质量检查部副部长；2009 年9 月至 2009 年11 月，任大连电瓷集团股份有限公司质量检查部部长；2009 年11 月至 2012 年3 月，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理；2012 年3 月至今，任 大连电瓷集团股份有限公司副总经理。

窦刚先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高 级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

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