DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 9, 2012

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2012-060

大连电瓷集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2012 年11 月8 日上午10:00 时，在辽宁省大连市沙河口区中山路478 号华邦上 都大厦A 座12 楼公司小会议室以现场方式召开。会议通知于2012 年10 月29 日 以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参会监事3 名， 实际参会监事3 名。

会议由监事主席张道骏召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

公司监事会经过审议，通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；

监事会认为：公司在过去12 个月内未进行证券投资等风险投资，前次使用 闲置募集资金已于2012 年11 月5 日归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资 金的使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资 金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的 情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 的要求。同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，再次使用3,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6 个 月。

关于本议案，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份有限公司关于再

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

《大连电瓷集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

2012 年11 月9 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==