DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2012-054

大连电瓷集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 于2012 年10 月26 日上午10:00 时，在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于2012 年10 月16 日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次 会议应参会董事12 名，实际参会董事12 名。

会议由董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公 司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》

表决结果：同意12 票，弃权0 票，反对0 票。

全体董事一致推选刘桂雪先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意12 票，弃权0 票，反对0 票。

经审议决定，公司第二届董事会各专门委员会的人员组成如下：

战略委员会：刘桂雪（主任委员）、郑怀清、熊若刚、杜广庆； 审计委员会：汪国栋（主任委员）、赵大利、王振山、姜可军、刘春玲； 提名委员会：赵大利（主任委员）、汪国栋、王振山、阎芷苓、吴乔斌； 薪酬与考核委员会：王振山（主任委员）、汪国栋、赵大利、于树圣、杜广 庆。

各委员简历见巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会第十次

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会议决议公告》http://www.cninfo.com.cn/。

• 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意12 票，弃权0 票，反对0 票。

审议决定聘任刘桂雪先生为公司总经理；聘任刘春玲女士为公司财务总监； 聘任杜广庆先生、孙启全先生、任贵清先生、张永久先生、窦刚先生、杨保卉女 士为公司副总经理；聘任于清波先生为公司总工程师（简历见附件一）。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。本决议形 成后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网《大连电瓷集团股 份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

• 4、审议通过《关于聘任证券事务代表及审计部负责人的议案》

• 表决结果：同意12 票，弃权0 票，反对0 票。

审议决定聘任王石先生为公司证券事务代表；聘任杨红英女士为公司审计部 负责人，任期三年（简历见附件二）。

王石先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话 0411-84305686；传真0411-84307907；邮箱dldc002606@126.com

• 5、审议通过《公司2012 年第三季度季度报告全文及正文》

表决结果：同意12 票，弃权0 票，反对0 票

关于本议案，详见巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司2012 年第三季 度季度报告全文》。

三、备查文件

• 1、大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

• 2、大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会 二〇一二年十月二十六日

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附件一：

大连电瓷集团股份有限公司

高级管理人员简历

1、刘桂雪先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956 年2 月出生，硕士研 究生学历。2003 年11 月至2009 年2 月，任大连电瓷有限公司董事长、总经理； 2009 年2 月至2009 年9 月，任大连电瓷集团有限公司董事长、总经理；2009 年9 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司董事长、总经理。

刘桂雪先生持有本公司股票84,000,000 股，占公司总股本的42.00%，为公 司的实际控制人；刘桂雪先生不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任 董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、刘春玲女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年1 月出生，大学本 科学历，会计师。2005 年7 月至2006 年8 月，任大连电瓷有限公司总经理助理； 2006 年8 月至2009 年2 月，任大连电瓷有限公司财务总监；2009 年2 月至2009 年9 月，任大连电瓷集团有限公司财务总监；2009 年9 月至今，任大连电瓷集 团股份有限公司财务总监。

刘春玲女士不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任 董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、杜广庆先生，中国国籍，无永久境外居留权，1957 年2 月出生，大专学 历，政工师。2006 年6 月至2009 年2 月，任大连电瓷有限公司副总经理；2009 年2 月至2009 年9 月，任大连电瓷集团有限公司副总经理；2009 年9 月至今， 任大连电瓷集团股份有限公司副总经理。

杜广庆先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任 董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、孙启全先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年4 月出生，大专学 历，工程师。2005 年8 月至2009 年2 月，任大连电瓷有限公司总经理助理；2009 年2 月至2009 年9 月，任大连电瓷集团有限公司总经理助理；2009 年9 月至今，

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任大连电瓷集团股份有限公司副总经理。

孙启全先生持有本公司股票1,500,000 股，占公司总股本的0.75%，与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司 法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、任贵清先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年7 月出生，大学本 科学历，高级工程师。2003 年11 月至2009 年2 月，任大连电瓷有限公司董事、 副总经理；2009 年2 月至2009 年9 月，任大连电瓷集团有限公司董事、副总经 理；2009 年9 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理。

任贵清先生持有本公司股票6,000,000 股，占公司总股本的3.00%，与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司 法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、张永久先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年10 月出生，硕士 研究生学历，工程师。2006 年8 月至2009 年2 月，任大连电瓷有限公司副总经 理；2009 年2 月至2009 年9 月，任大连电瓷集团有限公司副总经理；2009 年9 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理。

张永久先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任 高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

7、窦刚先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年8 月出生，大学本科 学历，助理工程师。2005 年3 月至2009 年2 月，任大连电瓷有限公司检查处副 处长；2009 年2 月至2009 年9 月，任大连电瓷集团有限公司质量检查部副部长； 2009 年9 月至2009 年11 月，任大连电瓷集团股份有限公司质量检查部部长； 2009 年11 月至2012 年3 月，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理；2012 年3 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理。

窦刚先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高 级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

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戒。

8、杨保卉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年3 月出生，大学本 科学历，助理经济师。2006 年9 月至2009 年2 月，任大连电瓷有限公司出口处 副处长；2009 年2 月至2009 年9 月，任大连电瓷集团有限公司国际营销部副部 长；2009 年9 月2012 年3 月，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理、国际 营销部部长；2012 年3 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理。

杨保卉女士不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任 高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

9、于清波先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年7 月出生，大学本 科学历，工程师。2003 年11 月至2005 年10 月，任大连电瓷有限公司技术处处 长；2005 年10 月至2009 年2 月，任大连电瓷有限公司总经理助理；2009 年3 月至2012 年1 月，任江西省萍乡市海克拉斯电瓷制造有限公司副总经理；2012 年2 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司总经理助理。

于清波先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任 高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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附件二：

大连电瓷集团股份有限公司

审计部负责人及证券事务代表简历

1、杨红英女士，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年11 月出生，专科 学历，会计师。1985 年8 月入职，曾任大连电瓷集团股份有限公司财务部会计； 2011 年11 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司审计部部长。

杨红英女士不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

2、王石先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年2 月出生，硕士研究 生学历。2010 年12 月至今，任大连电瓷集团股份有限公司证券事务代表。 王石先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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