DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 24, 2012

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2012-030

大连电瓷集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2012 年5 月23 日上午9:00 时在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。 会议通知于2012 年5 月11 日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出， 本次会议应参会董事12 名，实际参会董事12 名。其中，董事阎芷苓女士以通 讯表决方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份 有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过公司《关于调整募投项目计划的议案》

表决结果：同意12 票，弃权0 票，反对0 票。

关于本议案，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份 有限公司关于调整募投项目计划的公告》。

公司独立董事对此发表的独立意见及渤海证券股份有限公司的核查意见，同 时刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。

此议案需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过公司《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》

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表决结果：同意12 票，弃权0 票，反对0 票。

三、备查文件

• 1、《大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

2、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于公司调整募投项目计划的独立

意见》；

3、《渤海证券股份有限公司关于大连电瓷集团股份有限公司调整募投项目计 划的核查意见》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

2012 年5 月23 日

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